"СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ("ОТМЫВАНИЕМ") ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"(Заключено в г. Риме 29.07.1996)

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ
ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ("ОТМЫВАНИЕМ") ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
(Рим, 29 июля 1996 года)
Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для надлежащего проведения международных операций и эффективного функционирования валютных и финансовых рынков,
признавая реальную возможность использования валютных инструментов в целях легализации ("отмывания") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,
действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортно-импортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных незаконным путем,
признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный контроль и контроль за экспортно-импортными операциями, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, при соблюдении действующего законодательства обеих Сторон в данной области,
согласились о нижеследующем:

Статья 1. Компетентные органы Сторон будут осуществлять:

Статья 2. 1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга всю информацию, которая может способствовать борьбе с легализацией ("отмыванием") и использованием доходов, полученных незаконным путем.

Статья 3. Стороны определяют следующий порядок предоставления информации:

Статья 4. 1. Компетентными органами Сторон в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями являются:

Статья 5. Оказание практической помощи может осуществляться также путем:

Статья 9. 1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любой момент путем письменного уведомления одной из Сторон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.07.1996 n 890"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ О ЗАЙМЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  »
Международное законодательство »
Читайте также