Виктор Зубков: "Те, кто оперирует очень большими деньгами, попадаются реже"

За те полтора года, что существует Комитет по финансовому мониторингу, Россия смогла не только покинуть черный список Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF) , но и стать одним из 31 члена этой организации. Для этого понадобилось заметно ужесточить законодательство и обязать банки докладывать властям о своих клиентах и их операциях. Теперь КФМ собирается сделал информаторами и других участников рынка - риэлторов, казино, юристов и пр. Таковы новые рекомендации FATF. Некоторые из них бизнесмены и юристы называют неконституционными. Однако председатель КФМ Виктор Зубков считает, что борьба с черным рынком наркотиков и оружия и с финансированием терроризма достаточно важна, чтобы привлекать к ней участников рынка даже помимо их собственного желания.

МНС откроет личико  »
Юридические статьи »
Читайте также