Финансовые потоки под контролем

22 июля опубликовала приказ главы Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктора Зубкова "Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет вопросов без ответов  »
Юридические статьи »
Читайте также