Правила разъяснили

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине РФ обнародовал правила проведения проверок в организациях, обязанных предоставлять ему информацию. По сообщению официального печатного органа МНС -- журнала "Российский налоговый курьер", соответствующий приказ №73 недавно зарегистрирован Минюстом.

КФМ будет проводить проверки в лизинговых компаниях, ломбардах, букмекерских конторах, у организаторов игр и лотерей и в некоторых других организациях. Выездную проверку на одном и том же предприятии комитет может проводить не чаще, чем раз в полгода. КФМ будет интересовать, есть ли в организации правила внутреннего контроля по выявлению "грязных" денег и должностное лицо, которое следит за их соблюдением. Также будет проверяться соблюдение требований об идентификации клиентов, правильность фиксации сведений по денежным и имущественным операциям. (АК&М)

Застрявшая поправка Которая поможет регионам стать богаче  »
Юридические статьи »
Читайте также