Разведка проверит ломбарды

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) увеличил сферу своего контроля.

Расширен не только перечень организаций, обязанных вставать на учет в КФМ, но и основание для того чтобы быть заподозренным в противозаконной деятельности.

Соответствующее Постановление Правительства РФ №25 подписано 17 января 2003 года. Постановлением вводятся дополнения в Положение о постановке на учет в КФМ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Согласно положению постановке на учет подлежат лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования положения, а вновь созданной организации -- в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. Для постановки на учет организации должны представить в КФМ заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, а также карту постановки на учет по форме, утвержденной КФМ.

Кроме того, если по старому положению обоснованием для контроля провозглашалось противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, то по новому таковым является также выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с финансированием терроризма.

Определять причастность к финансированию мирового зла №1 будет Комитет по финансовому мониторингу "на основании судебных решений в отношении организаций и лиц, признанных виновными в экстремистской деятельности, и решений Генпрокуратуры о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за террористическую деятельность". В перечень подозреваемых в экстремизме могут войти лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела по факту преступлений террористического характера. КФМ может опираться также на данные международных организаций, занимающихся борьбой с терроризмом, -- Минюста, Министерства иностранных дел, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Таким образом, если раньше КФМ следил за тем, откуда берутся деньги у организаций, попадающих под его контроль, то теперь он будет присматривать и за тем, куда эти деньги уходят.

Законопослушные петербургские предприниматели, в общем, не проявляют недовольства новым обременением. "Вряд ли кто-то из наших вкладчиков попадает в сферу внимания борцов с терроризмом. Деньги для инвестирования чаще всего идут "белые", -- комментирует генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Энергокапитал" Эдуард Кулешов. -- Но если нужно встать на учет, значит, встанем".

"На мой взгляд, борьба с терроризмом -- просто очередная кампания. Мы, конечно, сделаем все, что требует закон. Но если даже КФМ будет ежедневно собирать отчеты со всех петербургских казино, вряд ли уровень финансирования терроризма понизится. Все равно в игорном бизнесе отследить 100% денежных потоков невозможно", -- считает Игорь Водопьянов, управляющий ЗАО "Балт-Груп".

Константин Шолмов

Резерв узаконят  »
Юридические статьи »
Читайте также