Украина в "черном списке"

Разведка берет под контроль российско- украинские финансовые потоки

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) включил в перечень государств, не противодействующих отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, 9 государств, в том числе Украину.

Теперь КФМ будет контролировать все операции с денежными средствами, в том числе зачисление или перевод денежных средств, операции с ценными бумагами или кредитования, в которых участвуют юридические и физические лица, зарегистрированные, проживающие или находящиеся в 9 "подозрительных" государствах. А также операции, в которых одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в такой стране.

По словам президента Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, клиентов, совершающих операции с украинской стороной, в петербургских коммерческих банках не так уж много.

Распоряжение не осложнит банкирам работу -- база данных о "подозрительных" клиентах формируется и направляется в финансовую разведку автоматически -- в электронном виде.

Ольга Федина

Россия назвала Украину "прачечной" КФМ включил ее в черный список  »
Юридические статьи »
Читайте также