Отозвать лицензию Газпромбанка Требует брокерская компания "Рейтинг-Инвест"

Небольшая компания "Рейтинг-Инвест" начала войну с Газпромбанком, который не отдает ей 38 млн руб. со счета НПФ "Газфонд". "Рейтинг-Инвест" уже попросил Центробанк отозвать лицензию у банка "Газпрома" и пожаловался на него в прокуратуру.

ЗАО "Рейтинг-Инвест" учреждено в 1993 г. группой частных лиц, работает на рынке ценных бумаг, имеет лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и на доверительное управление. На 1 июля 2003 г. , по данным компании, ее уставный капитал был более 6 млн руб. , собственный - около 21 млн руб. , активы по балансу - 23 млн руб. , средства в доверительном управлении и по договору комиссии - около 1,5 млрд руб.

Газпромбанк, как и НПФ "Газфонд", контролируется "Газпромом". Газпромбанк входит в пятерку крупнейших российских банков: на 1 июля его активы равнялись 192,6 млрд руб. , собственные средства - 28,7 млрд руб.

Деньги, на которые сейчас претендует "Рейтинг-Инвест", были похищены у компании в 1997 г. гендиректором ЗАО "Ринфико" Евгением Савочкиным. Как рассказал "Ведомостям" советник гендиректора ЗАО "Рейтинг-Инвест" по правовым вопросам Николай Головка, в 1997 г. Савочкин заключил с его компанией договор комиссии на покупку ценных бумаг и по его поручению 9,8 млрд руб. (неденоминированных) были перечислены на счет одной из его компаний. "Савочкин взял у нас деньги и просто их присвоил, - говорит Головка. - Следствием, а затем судом установлено, что основная часть денег была переведена "Газфонду" в Газпромбанк, причем без какого-либо основания". В августе 2002 г. по решению суда на счету "Газфонда" в Газпромбанке были арестованы 38,1 млн руб. , которые, как сказано в материалах дела (копии документов имеются в распоряжении "Ведомостей") , были похищены Савочкиным у "Рейтинг-Инвеста". В ноябре 2002 г. Чертановский райсуд Москвы осудил Савочкина на 10 лет лишения свободы (за лжепредпринимательство, мошенничество и отмывание денег) и постановил взыскать с него 38,1 млн руб. в пользу "Рейтинг-Инвеста", а в феврале приговор вступил в силу. Попытки "Газфонда" оспорить в райсуде арест денег результата не дали, и в рамках исполнительного производства Чертановский суд предписал "обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на счету, принадлежащем НПФ "Газфонд", в Газпромбанке. "Судебный пристав вынес уже два постановления и дал два инкассовых поручения, но Газпромбанк отказался их исполнять, - говорит Головка. - Поэтому на днях "Рейтинг-Инвест" обратился с просьбой в ЦБ отозвать лицензию у Газпромбанка и в прокуратуру ЦАО - о возбуждении уголовного дела в связи с неоднократным неисполнением банком постановлений пристава и суда. Если ЦБ не прореагирует, мы намерены подать на него в суд за бездействие".

В правовом управлении Газпромбанка "Ведомостям" заявили, что об обращении компании в ЦБ банку ничего не известно. "На неисполнение исполнительных документов у нас есть все законные основания, - объяснил позицию банка сотрудник управления. - В частности, есть определение столичного арбитража, где в качестве меры по обеспечению иска НПФ "Газфонда" (об отмене ареста) приостановлено взыскание денежных средств с расчетного счета "Газфонда" в Газпромбанке". Головка же уверен, что арбитражный суд не может приостановить исполнительное производство, начатое по решению суда другой юрисдикции, как и отменить вердикт райсуда, вступивший в законную силу. А в Газпромбанке отмечают, что столичный арбитраж лишь "запретил реализацию арестованного имущества".

В ЦБ и прокуратуре ЦАО отказались от комментариев. Не удалось их получить и в "Газфонде". Партнер юридической фирмы "ЮСТ" Юрий Пилипенко сомневается, что Газпромбанку реально грозит отзыв лицензии: при наличии принятого судом иска "Газфонда" уже нельзя сделать однозначный вывод о том, что банк нарушает законодательство.

В "Рейтинг-Инвесте" надеются еще и на вмешательство Генпрокуратуры, которая может опротестовать "действия арбитражного суда, препятствующего исполнению решения суда общей юрисдикции". Однако в Газпромбанке говорят, что не могут списать деньги со счета "Газфонда", пока не снят арест на 38,1 млн руб. "Если арбитражный суд отменит постановление о приостановлении взыскания денежных средств, а Чертановский межмуниципальный суд отменит арест и инкассовое поручение будет оформлено без нарушений, оно, безусловно, будет исполнено", - заявил представитель Газпромбанка.

Светлана Петрова

Эпилог? ФКЦБ приостановила лицензию "Пролога"  »
Юридические статьи »
Читайте также