Стучите громче Правительство разработало новые правила отслеживания "необычных" денежных операций

Правительство в пятницу обнародовало постановление, которое расширяет круг организаций, обязанных разрабатывать правила внутреннего контроля за подозрительными денежными и имущественными операциями своих клиентов и сообщать информацию о таких сделках в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине. Руководители организаций, занимающихся скупкой и продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома из них, букмекерских контор, компаний, содержащих тотализаторы и проводящих лотереи, а также управляющие инвестиционными фондами должны утвердить внутренние правила для сотрудников в течение месяца и представить их надзорному органу или КФМ.

Фрадков: России нужно целостное законодательство о сельском хозяйстве  »
Юридические статьи »
Читайте также