Финразведка подбирается к хозяевам fatf интересуется истинными владельцами бизнеса

Осенняя сессия Госдумы принесет бизнесу немало сюрпризов. Комитет по финансовому мониторингу начнет приводить российские законы в соответствие с новыми рекомендациями FATF. Сначала будет введено тотальное уголовное преследование за отмывание денег, потом юристов, нотариусов и агентов недвижимости обяжут доносить на клиентов, а потом государство обяжет банки и компании раскрыть своих истинных владельцев. Впрочем, эксперты уверены, что добраться до бенефициаров государству не удастся.

Эффективно ли стучать?  »
Юридические статьи »
Читайте также