Новые аргументы для fatf Приготовило российское правительство

К пленарной сессии "антиотмывочного" интернационала - FATF Россия оформила еще один повод исключить ее из черного списка стран, плохо борющихся с легализацией преступных доходов. Правительство утвердило типовой проект соглашения об обмене информацией между российским комитетом финансового мониторинга (КФМ) и финразведками других стран. До сих пор разведчики менялись информацией по доброй воле.

НФА подписала соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией ипотечных фондов  »
Юридические статьи »
Читайте также