ФКЦБ разработала рекомендации для профучастников по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем

ФКЦБ разработала рекомендации для профучастников по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем. Соответствующее распоряжение N613/р было принято комиссией 3 июня 2002 года.

Данные рекомендации касаются операций с денежными средствами и ценными бумагами на сумму не менее 600 тыс. руб. Документ устанавливает перечень операций, за которыми должен осуществляться контроль, а также определяет признаки необычных операций, в отношении которых у работников возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации незаконных доходов. Сведения по таким операциям передаются в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Организациям-профучастникам рынка ценных бумаг предписывается разработать ряд программ по осуществлению внутреннего контроля.

Аудиторов обидели законом  »
Юридические статьи »
Читайте также