Законопроект, упрощающий обмен валюты, будет внесен в Госдуму

Законопроект, упрощающий обмен небольших сумм валюты, будет внесен в Госдуму до конца этой или в начале следующей недели, сообщили журналистам в комитете нижней палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам. Как пояснил автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Павел Медведев, речь идет о поправках в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают отмену требования об идентификации клиента (предъявлении паспорта или его копии) при обменных операциях на незначительные суммы. Какую именно сумму предлагается считать "незначительной", депутат не уточнил. П.Медведев отметил, что предлагаемые поправки касаются еще одной ситуации, в которой требуется идентификация плательщика. По его словам, сейчас банки обязаны проводить повторную идентификацию клиента, даже если он уже пользовался услугами данной организации и прошел все необходимые процедуры. Предлагаемый законопроект призван ликвидировать эту коллизию. Как пояснил глава банковского комитета Владислав Резник, данные поправку будут поставлены в повестку комитета на весенней сессии.

Юридические статьи »
Читайте также