Разведка составит список

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) по согласованию с МИД России, МВД, ФСБ и Службой внешней разведки РФ будет определять перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает Департамент правительственной информации, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Касьянов 26 марта 2003 года.

Российский список будет формироваться на основе перечней, составленных FATF (Международная комиссия по борьбе с отмыванием нелегальных капиталов при ОЭСР) и другими международными организациями, занимающимися противодействием легализации преступных доходов, в работе которых принимает участие РФ. (AK&M)

Обзор прессы за 1 апреля 2003 года  »
Юридические статьи »
Читайте также