Постирушка Депутаты освежили закон об отмывании "грязных" денег

Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. В ряды борцов с отмыванием встанут игорные заведения, инвестфонды и НПФ, а также компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями. А сам закон станет еще и механизмом борьбы с финансированием терроризма.

Поправки в российский закон о борьбе с отмыванием инициировали эксперты Рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF). Весной они объявили, что без усовершенствования закона Россия останется в черном списке FATF. В Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) спешно разработали поправки, которые на прошлой неделе были внесены в Госдуму от имени президента.

Вчера Дума согласилась расширить перечень организаций-агентов, представляющих информацию о подозрительных сделках в КФМ. К их списку добавились инвестфонды и негосударственные пенсионные фонды, компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями, а также организации, проводящие лотереи, и все игорные заведения.

Игорный бизнес в растерянности. "Как уследить, кто сколько выигрывает в зале игровых автоматов? Это какой-то маразм", - пожаловался "Ведомостям" юрист одного из столичных игорных заведений. Первый зампред КФМ Сергей Осипов тоже признает, что в случае с казино будут трудности. Представителям казино придется идентифицировать выигрыш клиента и, если выиграно больше 600 000 руб. , передавать сведения о счастливчике в КФМ. "Но что поделать - мы должны выполнить требования международной организации", - разводит руками чиновник.

Вчера оказалось, что законодатели готовы идти по пути закручивания гаек даже дальше, чем предлагают чиновники. Госдума приняла постановление с рекомендацией расширить перечень агентов ко второму чтению законопроекта.

Зато депутаты не захотели придавать закону обратную силу, не разрешив КФМ запрашивать информацию о сделках, осуществленных еще до того, как закон об отмывании вступил в силу.

В виде конкретных поправок депутатские идеи оформятся только осенью. Госдума решила, что будет принимать их до 20 сентября. Это тревожит представителей КФМ: ведь такими темпами депутаты могут и не принять законопроект в трех чтениях до октября, когда FATF намерена снова рассматривать вопрос о российском исключении из черного списка.

НЕ ТОРГУЙТЕ С ТЕРРОРИСТОМ.

В исправленном виде закон об отмывании может использоваться как орудие борьбы с финансированием терроризма. В число операций, подпадающих под обязательный контроль со стороны КФМ, попали все сделки, одной из сторон в которых является лицо, связанное с террористической деятельностью. Перечень таких лиц утверждается отдельно, в порядке, установленном правительством. А организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, должны приостанавливать их на два дня при малейшем подозрении на то, что имеют дело с финансированием терроризма.

Блицкриг удался Дума разрешила правительству выкупить ВТБ в обмен на контроль над Центробанком  »
Юридические статьи »
Читайте также