КФМ РФ представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия "отмыванию" денег.

Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ) сегодня представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил журналистам глава КФМ РФ Виктор Зубков. Глава КФМ отметил, в частности, что предполагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся отмены порога в размере 2 тыс. МРОТ, с которого начинается уголовное наказание за "отмывание" "грязных денег". Кроме того, предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Планируется также усилить систему внутреннего контроля (будет носить не рекомендательный, а обязательный характер). Ряд мер будет также касаться банков. В.Зубков выразил надежду, что часть этих законопроектов будет принята Госдумой уже осенью этого года. Кроме того, он отметил, что из-за отсутствия, в частности, закона о коррупции, другую часть поправок планируется рассмотреть лишь весной 2004г.

В Британии начинаются тесты на гражданство  »
Юридические статьи »
Читайте также