КФМ России обнаружил ряд нарушений в ходе проверок ряда организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

КФМ России приступил к проверке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (лизинговые компании, ломбарды, организации содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме).

В ряде проверяемых организаций были обнаружены нарушения в области организации работы служб внутреннего контроля и в части фиксирования и предоставления информации о подозрительных сделках в КФМ России. КФМ России будет привлекать к административной ответственности организации, допустившие нарушения законодательства, сообщает пресс-служба КФМ.

Платишь пени пеняй на себя Во что может вылиться просрочка квартплаты  »
Юридические статьи »
Читайте также