Вопрос времени Россия готовится покинуть черный список fatf

Комиссия Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) завершила работу в Москве. Вице-премьер Алексей Кудрин в субботу выразил надежду, что Россия будет исключена из черного списка FATF уже в начале октября. Правда, более вероятен другой вариант: в октябре Россию просто похвалят, а исключат из злополучного списка в феврале.

В черном списке Россия пребывает с 2000 г. , когда FATF отнесла ее к числу стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов. С тех пор Дума приняла «антиотмывочный» закон, который действует с февраля этого года, а при Минфине был создан Комитет финансового мониторинга (КФМ) , отслеживающий подозрительные операции. Но международные чиновники, борющиеся с финансовыми прачечными, тоже не стояли на месте. Весной они обнаружили, что российское законодательство не уделяет внимания борьбе с финансированием терроризма. Чтобы соответствовать новым веяниям, в пятницу, под занавес работы миссии FATF, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях "антитеррористические" поправки в базовый "антиотмывочный" закон (см. врезку).

Во время пребывания в России с 23 по 26 сентября миссия FATF посетила администрацию президента, Минфин, КФМ, Центробанк, ФСНП, ФСБ и МВД. Она изучала, как исполняется антиотмывочное законодательство банками. Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк, новых требований к России «миссионеры» не привезли. Их интересовала в основном технология взаимодействия между банками и КФМ. По словам Железняка, нареканий со стороны экспертов он не услышал, правда и особого энтузиазма к российским успехам они не проявили.

Российские официальные лица излучают оптимизм, заверяя публику, что на сессии FATF 9 - 11 октября в Париже Россия покинет черный список. Как заявил в субботу в Вашингтоне, где он находился на ежегодной сессии МВФ, вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, министры финансов "большой восьмерки" отметили прогресс, проделанный Россией в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По его словам, результатом работы миссии FATF в Москве будет решение об исключении России из черного списка уже в этом году. "Уже сегодня было заявлено о том, что Россия практически готова к этому, - сказал Кудрин. - Подождем результатов работы миссии". А пресс-секретарь Кудрина Геннадий Ежов пояснил, что на оптимистический лад его шефа настроили встречи с министрами финансов США и Франции, играющих ключевые роли в FATF. При этом оба министра сказали российскому коллеге, что у них нет вопросов к России по теме борьбы с отмыванием денег.

Источник в КФМ сообщил "Ведомостям", что формулировка российского пункта повестки сессии FATF пока не ясна: "Может быть принято решение об исключении России из списка либо о том, чтобы включить вопрос об исключении нас из списка в повестку февральской сессии FATF".

В самой FATF "Ведомостям" тоже не раскрывают свои планы в отношении России. "Ситуация в России будет рассмотрена наряду с ситуацией в других странах, входящих в черный список государств, не желающих сотрудничать с международными организациями в борьбе с отмыванием денег ", - сказала "Ведомостям" пресс-секретарь FATF Хелен Фишер.

ЗАКОН СТАНЕТ СТРОЖЕ: Новая редакция закона предусматривает введение обязательного контроля над операциями с денежными средствами и имуществом организаций и физических лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Финансовые операции теперь подлежат обязательному контролю не только в том случае, если сумма сделки равна или превышает 600 000 руб. , но и в том случае, если хотя бы одной из сторон сделки - независимо от ее суммы - выступает организация или физлицо, в отношении которых есть сведения об участии в террористической деятельности. Действие закона распространяется на игорный бизнес, управление инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями. При подозрении на причастность одного из контрагентов к терроризму организация, осуществляющая сделку с деньгами или имуществом, может приостановить сделку на два дня, а КФМ может ее заморозить еще на пять дней. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского вклада с физическим или юридическим лицом в случае, если в отношении этого лица имеются сведения об участии в террористической деятельности. За нарушение правил работы с информацией о сделках, подлежащих обязательному контролю, должностные лица организаций могут быть оштрафованы на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (100 - 200 МРОТ) , а сами организации - на сумму от 50 000 до 500 000 руб. (500 - 5000 МРОТ).

Алексей Никольский Михаил Оверченко

В Санкт-Петербурге состоится встреча с выпускниками Национальной школы администрации ena (Париж)  »
Юридические статьи »
Читайте также