Примерный проспект эмиссии

ПРИМЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ ЭМИССИИПри оформлении проспекта эмиссии в отношении конкретногоакционерного общества слово "Примерный" опускается и дается полноефирменное наименование открытого акционерного общества - эмитента суказанием организационно-правовой формы. Эти и последующиепостраничные примечания, выделенные курсивом, опускаются.На титульном листе проспекта эмиссии делается отметка обутверждении проспекта эмиссии уполномоченным органом эмитента иотметка регистрирующего органа о регистрации проспекта эмиссии.Отметка об утверждении должна содержать: слово "Утверждено",полное фирменное наименование эмитента, данные о руководителеэмитента (арбитражном управляющем), утвердившем проспект эмиссии,дату утверждения, подпись руководителя и печать эмитента, а такжессылку на решение об учреждении акционерного общества, всоответствии с которым арбитражный управляющий выполняет функцииГенерального директора акционерного общества.Отметка о регистрации должна содержать: слово"Зарегистрировано", дату регистрации, наименование регистрирующегооргана, регистрационный номер, государственный регистрационный номервыпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного лица и печатьрегистрирующего органа.ВИД И КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГКатегория ценных бумаг: обыкновенные именные акции.Количество: ___________________ штук.Номинальная стоимость:РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ,ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХРуководитель ____________________Дата М.П.I. Данные об эмитенте1. Полное фирменное наименование эмитента;2. Сокращенное наименование;3. Номер и дата государственной регистрации;(Указываются дата и номер свидетельства о государственнойрегистрации (иного документа, подтверждающего государственнуюрегистрацию эмитента).4. Идентификационный номер налогоплательщика;5. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактныетелефоны;6. Расчетные и иные счета эмитента;(Указываются номера расчетных и иных счетов эмитента,наименования банков, в которых они открыты).7. Учредитель эмитента;(Указывается полное фирменное наименование, местонахождение ипочтовый адрес организации-должника).8. Доля учредителя в уставном капитале эмитента: 100%.9. Информация об акционерах (участниках) учредителя, владеющихне менее чем 25-процентной долей в уставном капитале или 25процентами от голосующих акций учредителя эмитента.(Список должен содержать полное фирменное наименование, местонахождения и почтовый адрес (либо фамилию, имя и отчество) каждогоиз указанных в нем акционеров (участников) с указанием их доли вуставном капитале (или процентов от общего числа голосующих акций)учредителя эмитента на момент принятия решения о выпуске ценныхбумаг. В случае, когда учредителем эмитента является государственноеили муниципальное унитарное предприятие, дается указание насобственника - Российская Федерация, субъект Российской Федерации,муниципальное образование).10. Структура управления эмитента.Эмитент является открытым акционерным обществом. В соответствиис Уставом:"Высшим органом управления Общества является Общее собраниеакционеров.Совет директоров Общества осуществляет общее руководстводеятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенныхк исключительной компетенции Общего собрания акционеров.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляетсяГенеральным директором. Генеральный директор является единоличнымисполнительным органом Общества".11. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеетболee чем 5 процентами уставного капитала:полное фирменное наименование юридического лица;место нахождения и почтовый адрес;доля эмитента в уставном капитале юридического лица;(Отдельно указывается для дочерних и зависимых хозяйственныхобществ следующая информация);Дочерние и зависимые хозяйственные общества;полное фирменное наименование;место нахождения и почтовый адрес;доля эмитента в уставном капитале;должностные лица:(члены единоличного и коллегиального исполнительного органа,члены Совета директоров)12. Филиалы и представительства эмитента:(Указываются наименования, даты открытия, место нахождения ипочтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента, как ониуказаны в уставе эмитента, фамилии, имена и отчества руководителейвсех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действиявыданных им эмитентом доверенностей).13. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовыхгруппах, холдингах, концернах и ассоциациях.(Указываются промышленные, банковские, финансовые группы,холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент, местои функции эмитента в этих организациях).14. История образования и деятельности эмитента:Открытое акционерное общество -эмитент создано в соответствии спостановлением Правительства РФ от 22 мая 1998 года N 476 на базеимущества организации-должника -учредителя. Создание акционерногообщества произведено в соответствии с планом внешнего управленияорганизации-должника, утвержденного собранием кредиторов от"__"________ _____ г.15. Основные виды продукции (услуг):(Описываются виды продукции (услуг), обеспечивающие более 10процентов дохода эмитента. Указываются все виды экспортной продукции(услуг).16. Основные виды деятельности:(Указываются основные виды деятельности эмитента и виддеятельности, который является преобладающим и имеет приоритетноезначение для эмитента).17. Источники сырья, материалов и услуг:(Указываются фирменные наименования поставщиков эмитента, накоторых приходится более 10% всех поставок).18. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:(Указываются фирменные наименования потребителей, на оборот скоторыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции(работ, услуг) эмитента).19. Патенты и иные нематериальные активы:(Указываются все патенты, торговые знаки, лицензии и т.п.,сроки их действия, а также участие эмитента в качествеправообладателя и пользователя по договору коммерческой концессии).II. Сведения о размещаемых ценных бумагах1. Общие данные об акциях:Категория: обыкновенные именные.Форма: бездокументарная.Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги: Учет прав наценные бумаги осуществляется эмитентом.Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):_________рублей.Количество размещаемых акций: ____________ штук.Номинальная стоимость одной акции;Права, предоставляемые акциями;Пункт 8.3 Устава акционерного общества определяет:"Каждый акционер Общества имеет следующие права:- без согласия других акционеров и Общества совершать сделки спринадлежащими ему акциями;- получать дивиденды;- получать часть имущества Общества в случае ликвидацииОбщества;- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса повсем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;- передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своемупредставителю (представителям) на основании доверенности;- другие права, предусмотренные Федеральным законом "Обакционерных обществах".Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - еевладельцу одинаковый объем прав".2. Данные об эмиссии ценных бумаг:Дата принятия решения об учреждении открытого акционерногообщества - эмитента и дата утверждения решения о выпуске ценныхбумаг: "__" _____________ __ г.Орган эмитента, принявший решение об учреждении акционерногообщества, и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценныхбумаг:(Указываются данные о руководителе эмитента - арбитражномуправляющем, выполняющем функции Генерального директора).Дата начала и окончания размещения ценных бумаг: Ценные бумагиразмещаются при учреждении акционерного общества. На моментрегистрации акционерного общества 100% акций размещены всобственности учредителя.3. Сведения о стоимостных и расчетных условиях ценных бумаг:Цена размещения ценной бумаги: Акции размещены по номинальнойстоимости.Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Ценные бумаги оплаченыимуществом (имущественным комплексом) учредителя.4. Сведения о доходах по ценным бумагам:Выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется всоответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".5. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценнымбумагам:Доход по ценным бумагам облагается налогом в соответствии сдействующим законодательством.III. Дополнительная информация1. Ограничения в обращении ценных бумаг;(Указываются ограничения в обращении ценных бумаг на вторичномрынке, если они установлены).2. Порядок передачи ценных бумаг:Продажа акций, размещенных в собственности учредителя, третьемулицу (лицам) осуществляется в порядке, определенном планом внешнегоуправления организации - учредителя. Последующий переход правсобственности на ценные бумаги на вторичном рынке осуществляется наосновании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки оботчуждении ценных бумаг.3. Другая существенная информация в отношении обращения ценныхбумаг на вторичном рынке.

Доверенность (доверитель - юридическое лицо, доверенный представитель - физическое лицо)  »
Юридические статьи »
Читайте также