Положение о правлении (дирекции)

УТВЕРЖДЕНОРешением общего собрания акционеровОАО (ЗАО) ________________(наименование)Протокол N ___________от "____" ____________ годаПОЛОЖЕНИЕо Правлении (Дирекции)ОАО (ЗАО) "____________________________"(наименование)город ______________________________________год1. Общие положения1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным закономРоссийской Федерации "Об акционерных обществах" (в дальнейшем -Федеральный закон "Об акционерных обществах") статус, порядокизбрания и компетенцию правления (дирекции) открытого акционерногообщества (закрытого акционерного общества) (в дальнейшем -Общество), вопросы полномочий и ответственности членов правления(дирекции), устанавливает сроки и порядок созыва и проведениязаседаний правления (дирекции), а также порядок принятия решений.1.2. Правление (дирекция) (в дальнейшем - правление) являетсяколлегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющимруководство текущей деятельностью общества.1.3. Правление и каждый член Правления в отдельности приосуществлении своих полномочий руководствуются законодательством,Уставом общества, настоящим Положением и договором, заключаемымкаждым из членов Правления с обществом.2. Компетенция Правления2.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководстватекущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенныхк компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.2.2. В компетенцию Правления, в частности входит:- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственнойдеятельности Общества, вынесенных генеральным директором нарассмотрение Правления, если иное не установлено законом;- разработка бизнес-планов и иных программфинансово-хозяйственной деятельности Общества;- разработка планов и мероприятия по обучению персоналаОбщества;- совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона"Об акционерных обществах", устава, решений общего собранияакционеров и Совета директоров.3. Состав Правления и порядок назначения его членов3.1. Правление состоит из руководителей по направлениям,генерального директора и заместителя генерального директора. СоставПравления утверждается Советом директоров по представлениюпредседателя Совета директоров.3.2. Правление возглавляется генеральным директором, которыйизбирается общим собранием акционеров.3.3. Членами Правления не могут быть назначены юридическиелица, физические лица с ограниченной дееспособностью или лица,которые в течение пяти предшествующих лет были осуждены запреступления в сфере экономической деятельности или преступленияпротив интересов службы в коммерческих и иных организациях, иликоторым по приговору суда или решению административного органазапрещено заниматься определенной деятельностью, в период действиязапрета, если запрещенный предмет деятельности полностью иличастично соответствует предмету деятельности Общества.3.4. Члены Правления назначаются на срок не более _____ лет.Возможно повторное назначение или продление срока нахождениясоответственно на срок не более __________ лет.3.5. Совет директоров общества вправе в любое время принятьрешение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и обобразовании новых исполнительных органов.3.6. Назначение считается состоявшимся с момента принятиярешения Советом директоров.3.7. С каждым из членов Правления Общество заключает договор, вкотором определяются права и обязанности каждого члена Правления.Договор от имени Общества подписывается председателем Советадиректоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоровобщества.3.8. На отношения между Обществом и членами Правления действиезаконодательства Российской Федерации о труде распространяется вчасти, не противоречащей положениям Федерального закона "Обакционерных обществах".4. Оплата труда членов Правления4.1. Общество гарантирует каждому члену Правления ежемесячноевознаграждение в размере, определяемом договором, заключаемым членомПравления с Обществом. Размер вознаграждения определяется Советомдиректоров Общества для каждого члена Правления индивидуально.4.2. Кроме указанного в п.4.1 настоящего Положениявознаграждения Общество гарантирует членам Правления выплатувознаграждения по итогам работы за месяц и год, исходя из размераполученной прибыли, но не менее ____% от такой прибыли.4.3. Если по итогам работы за год происходит существенноеэкономическое ухудшение положения Общества, что установленноеСоветом директоров вознаграждение становится очевидно несоразмернымрезультатам работы членов Правления, то Совет директоров вправепроизвести соответствующие снижения размеров вознаграждения,установленных ранее.5. Ведение дел Общества5.1. Управление делами осуществляется Правлением, как правило,единоначально под ответственность генерального директора.Решения Правления принимаются простым большинством голосов,если закон, устав или настоящее Положение не определяют другогопорядка.Принятие решения Правления требуется по следующим вопросам:1.___________принимаются_________ бол-вом гол.;2._____________принимаются_________ бол-вом гол.;3. _____________ принимаются _________ бол-вом гол.5.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлятьдействия от имени Общества. Остальные члены Правления могутпредставлять интересы Общества на основании и в пределах выданнойгенеральным директором доверенности.5.3. Распределение полномочий:5.3.1. распределение обязанностей внутри Правления определяетсяПравлением в целом;5.3.2. распределение обязанностей осуществляется Генеральнымдиректором с учетом должностных функций каждого члена Правления,определенных заключенным с ним договором;5.3.3. если между членами правления возникает расхождение вомнениях о распределении обязанностей, то вопрос решается генеральнымдиректором.5.4. Наряду с распределением обязанностей все члены Правлениядолжны следить за любой информацией, имеющей важное значение длядеятельности всего Общества, чтобы в любое время иметь возможностьспособствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимымизменениям деятельности путем созыва заседания Правления,информирования генерального директора или иным способом.5.5. Члены Правления раз в ________________________ (неделю,месяц) информируют генерального директора в пределах своейкомпетенции обо всех существенных текущих вопросах и ходе дел.Генеральный директор координирует решение вопросов, находящихся врамках компетенции членов Правления, с общими целями и планамипредприятия. Он привлекает других членов Правления, если вопросзатрагивает их компетенцию.6. Ответственность за нарушения при исполненииобязанностей членов Правления6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполненииобязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлятьсвои права и исполнять обязанности в отношении Обществадобросовестно и разумно. Они обязаны не разглашать любые известныеим конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие тайны.Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняет силу втечение _____ лет после истечения срока исполнения служебныхобязанностей членом Правления.6.2. Совмещение членами Правления должностей в органахуправления других организаций допускается только с согласия Советадиректоров Общества.6.3. Члены Правления несут ответственность перед Обществом заубытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием),если иные основания и размер ответственности не установленыфедеральными законами.При этом в Правлении не несут ответственности члены,голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществуубытков, или не принимавшие участия в голосовании.6.4. При определении оснований и размера ответственности членовПравления должны быть приняты во внимание обычные условия деловогооборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.6.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, ихответственность перед обществом является солидарной.7. Заседания Правления7.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения, какправило, на своих заседаниях. Заседания проводятся__________________ (например, еженедельно). В необходимых случаяхили по ходатайству ___ членов Правления. Генеральный директорнезамедлительно созывает заседание Правления. В любом случаезаседания Правления должны созываться, когда этого требуют интересыОбщества.7.2. Кворум для проведения заседания Правления долженсоставлять ______________ членов Правления .В случае, если количество членов Правления становится менееколичества, составляющего указанный кворум, Совет директоровОбщества обязан принять решение об образовании нового Правления.7.3. Проведение заседаний Правления организует генеральныйдиректор, который подписывает все документы от имени Общества ипротоколы заседаний Правления.Если генеральный директор не принимает участия в заседании, топредседательствует его заместитель, а при отсутствии последнего -старший по возрасту член Правления.7.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повесткудня, своевременно предоставляются генеральному директору, в случаеего отсутствия - заместителю, с тем чтобы все члены Правления моглиподготовиться к обсуждению. Предложения по пунктам повестки днязаседания Правления, по которым должны быть приняты решения, должныпоступить к председателю или его заместителю не позднее чем за_______рабочих дней до дня заседания.7.5. При голосовании решение принимается большинством голосов.7.6. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего назаседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае,когда известно, что вопрос должен быть решен незамедлительно.Решение по этому вопросу безотлагательно должно быть доведено досведения соответствующего члена Правления.7.7. На заседании Правления ведется протокол.Протокол заседания Правления предоставляется членам Советадиректоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества,аудитору Общества по их требованию.7.8. Возражения к протоколу должны быть высказаны членомПравления не позднее чем на следующем заседании Правления, приотсутствии его на заседании - в течение недели после ознакомления срешением.8. Отчеты Совету директоров8.1. Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советомдиректоров.Правление обязано предоставлять Совету директоров отчеты о:а) предполагаемой политике Общества и прочих основополагающихвопросах будущего управления делами (не реже одного раза в год, еслиизменение положения Общества не потребует безотлагательногопредоставления отчета);б) рентабельности Общества (на заседании Совета директоров прирассмотрении вопроса о годовом балансе);в) положении дел в Обществе (регулярно, не реже одного раза вквартал);г) деятельности, которая может иметь особое значение длярентабельности и ликвидности Общества.8.2. Совет директоров вправе также в любое время требовать отПравления отчета о положении дел в Обществе.9. Заинтересованность в совершении Обществом сделок9.1. Члены Правления признаются заинтересованными в совершенииОбществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети,полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители иусыновленные и (или) их аффилированные лица:являются стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке;владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и болеепроцентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегосястороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем всделке;занимают должности в органах управления юридического лица,являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем в сделке, а также должности в органах управленияуправляющей организации такого юридического лица;в иных случаях, определенных уставом Общества.9.2. Члены Правления, являющиеся заинтересованными в совершенииОбществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоровОбщества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитораОбщества информацию:о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно илисовместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или болеепроцентами голосующих акций (долей, паев);о юридических лицах, в органах управления которых они занимаютдолжности;об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, вкоторых они могут быть признаны заинтересованными лицами.9.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованностьчленов Правления, совершаются в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах"10. Порядок исполнения решений10.1. Руководство исполнением решений Правления осуществляетсоответствующий член Правления, а контроль за их исполнением -генеральный директор. Если в отдельных случаях обязанности еще нераспределены, то руководство исполнением решений возлагается нагенерального директора.10.2. Правление организует выполнение решений общего собранияакционеров и Совета директоров Общества.11. Функции представительства Правленияв Совете директоров11.1. Генеральный директор представляет Правление в Советедиректоров. Генеральный директор постоянно информирует Советдиректоров о положении дел на предприятии и ходе коммерческойдеятельности.11.2. По всем делам, имеющим особо важное значение дляОбщества, генеральный директор обязан незамедлительно представлятьдоклад председателю Совета директоров в устной или письменной форме.

Договор купли-продажи автомобиля  »
Юридические статьи »
Читайте также