Банки "отмывали" деньги

Более 100 млн рублей изъяли оперативники петербургского УФСБ в ходе обысков по уголовному делу об "отмывании" денег, незаконной банковской деятельности и вывозе средств за границу.

При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску, сообщили вчера в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с "отмыванием" денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу", - отмечают в управлении. В рамках расследования проведены обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО "Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-Банк" и других коммерческих структурах, причастных, по версии ФСБ, к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. В ряде банков Санкт-Петербурга в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицев ые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела. В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Кроме 100 млн рублей изъято также несколько миллионов в иностранной валюте. Фигуранты дела по окончании неотложных следственных действий доставлены в УФСБ на допросы. Следственной службой управления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"), передал СПб-ТАСС.

Дело на сто миллионов  »
Юридические статьи »
Читайте также