Дело на сто миллионов

Более ста миллионов рублей и несколько миллионов в иностранной валюте изъяты питерскими чекистами в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах и незаконной банковской деятельности.

При перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные машины с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

Как говорится в сообщении, распространенном вчера пресс-службой УФСБ по СПб и ЛО, "выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу". В рамках расследования проведены обыски на Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", ОАО "Ист-Бридж-Банк" и других коммерческих структурах, причастных, по версии ФСБ, к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. В соответствии с судебными решениями в ряде банков города были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более двадцати фигурантов уголовного дела, возбужденного следственной службой УФСБ по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому делу, а его фигуранты доставлены в УФСБ на допросы по окончании неотложных следственных действий.

Обыск по специальному курсу провели сотрудники УФСБ на фьючерcной бирже  »
Юридические статьи »
Читайте также