Бизнес отмоют принудительно

Вчера, 2 сентября, Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) внес в Правительство РФ свои предложения по изменению некоторых положений Уголовного кодекса, которые призваны ужесточить наказания за отмывание денег.

Сведения о сделках в КФМ уже подают страховые и лизинговые компании, участники рынка ценных бумаг, казино и ломбарды, букмекерские конторы, организаторы лотерей и тотализаторов. Ведомство Виктора Зубкова хочет добавить в этот список агентов недвижимости и финансовых консультантов. Кроме того, специалисты комитета предлагают подправить Уголовный кодекс (УК) -- статью 174. На сегодняшний день УК предусмотрено наказание -- до 10 лет -- за "отмывание" преступных доходов, эквивалентных 2 тыс. МРОТ. За "отмывание" меньших сумм предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Финразведка желает отменить порог в 2 тыс. МРОТ и заводить уголовное дело и за меньшие проступки.

Инициативы КФМ связаны с тем, что 19 июня 2003 г. FATF приняла 40 рекомендаций, которым обязаны следовать члены FATF. Ожидается, что весной 2004 г. КФМ будет настаивать на включении в список осведомителей адвокатов и нотариусов, а также продавцов драгоценностей.

Как заявила представитель Комитета РФ по финансовому мониторингу Наталья Коновалова, в настоящее время юристы КФМ переводят на русский язык 40 рекомендаций FATF.

По ее словам, первоочередными являются следующие: расширение списка организаций, которые обязаны предоставлять документы в КФМ, обязательное раскрытие финансовыми учреждениями бенефициарных владельцев компаний и отмена пороговой суммы в 2 тыс. МРОТ.

Мнение

Надежда Романенко, член правления Нотариальной палаты Петербурга:

"В статье 5 основ законодательства РФ о нотариате четко сказано, что нотариусы предоставляют информацию о сделках по запросам суда, органов следствия и прокуратуры, а также по требованию арбитражных судей. Происходит это в связи с находящимися у них в производстве уголовными или гражданскими делами. Причем эти запросы должны быть правильно оформлены и мотивированы. Кроме того, какой смысл брать информацию по сделке у нас, когда есть Городское бюро регистрации прав на недвижимость, где подтверждается любая сделка. И только после регистрации договор вступает в силу".

Александр Мoшнов, исполнительный директор Ассоциации риэлтеров Петербурга:

"То, что предлагает КФМ, -- это вмешательство в коммерческую деятельность, в отношения между агентом и его клиентом. Это может привести к тому, что агент, который сообщает сведения, просто потеряет свою клиентуру. Ведь проблема еще и в том, что сегодня не агент не хочет подавать сведения, а клиент. Не нужно торопиться, ведь рынок только формируется. Когда он станет цивилизованным, все расчеты будут производиться по безналу и схемы станут прозрачными, люди будут доверять банкам".

Максим Баранов

КФМ РФ 2 сентября представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия отмыванию преступных доходов.  »
Юридические статьи »
Читайте также