КФМ РФ 2 сентября представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия отмыванию преступных доходов.

Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ) 2 сентября 2003г. представит в правительство пакет поправок к законам, касающихся противодействия отмыванию преступных доходов. Об этом сообщил сегодня журналистам глава КФМ РФ Виктор Зубков.

Глава КФМ отметил, в частности, предполагается внести поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся отмены порога в размере 2 тыс. МРОТ, с которого начинается уголовное наказание за отмывание "грязных денег". Кроме того, предполагается расширить круг организаций, подлежащих финансовому контролю в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Планируется также усилить систему внутреннего контроля (будет носить не рекомендательный, а обязательный характер). Ряд мер будет также касаться банков.

В.Зубков выразил надежду, что часть этих законопроектов будет принята Госдумой уже осенью этого года. Кроме того, он отметил, что из-за отсутствия, в частности, закона о коррупции, другую часть поправок планируется рассмотреть лишь весной 2004г.

Страховщики забыли о грязных деньгах Большинство из них до сих пор не ведут учета подозрительных сделок своих клиентов  »
Юридические статьи »
Читайте также