Страховщики забыли о грязных деньгах Большинство из них до сих пор не ведут учета подозрительных сделок своих клиентов

Страховщики не спешат рассказывать Комитету по финансовому мониторингу (КФМ) о подозрительных операциях своих клиентов. Департамент страхового надзора Минфина насчитал 946 страховых компаний, которые несколько месяцев не могут представить чиновникам правила внутреннего контроля этих операций. Вчера Минфин предупредил Всероссийский союз страховщиков, что вскоре применит санкции к нарушителям.

Каждая организация, проводящая уик-энд для своих сотрудников на природе, должна будет официально назначать ответственного за порядок и безопасность. Отсутствие такого уполномоченного может повлечь штраф до 30 МРОТ.  »
Юридические статьи »
Читайте также