Преступная группировка отмывала деньги

Сотрудники петербургского УФСБ изъяли более 100 миллионов рублей в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности, при перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевших незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

Выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой было незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу. В рамках расследования проведены обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, Ист-Бридж-Банке и других коммерческих структурах, причастных, по версии ФСБ, к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах. В ряде петербургских банков в соответствии с судебными решениями были наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства более 20 фигурантов уголовного дела. В ходе проведения обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому Управлением ФСБ уголовному делу. Кроме 100 млн рублей изъято также несколько миллионов в иностранной валюте. Фигуранты дела по окончании неотложных следственных действий доставлены в УФСБ на допросы. Следственной службой Управления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

СПб-ТАСС

Бандиты осуждены  »
Юридические статьи »
Читайте также