Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Госдума РФ сегодня, 27 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". За указанный законопроект высказались 400 депутатов, против - нет, один парламентарий воздержался. Согласно поправкам, операции денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, превышает 600 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. руб. Согласно законопроекту, к таким операциям относятся операции с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам (вкладам), также сделки с движимым имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно законопроекту, подлежат обязательному контролю, в случае если хотя бы одной стороной является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем  »
Юридические статьи »
Читайте также