Доносы примут в электронном виде

Комитет РФ по финансовому мониторингу решил принимать от организаций информацию о подозрительных сделках в электронном виде.

Сообщать об операциях с деньгами или имуществом, которые могут быть расценены как попытка отмывания преступных доходов, в финансовую разведку должны все профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации почтовой и телеграфной связи и даже ломбарды. Согласно инструкции о предоставлении такой информации, утвержденной Комитетом по финансовому мониторингу, подконтрольные организации могут сообщать "разведчикам" о подозрительных сделках не только в бумажном виде, но и в электронном. Передать информацию можно через Интернет или отправить дискеты по почте. Правда, при этом фирмы должны максимально соблюсти всевозможные меры безопасности. Так, если они решили воспользоваться услугами почты, письма должны быть отправлены с уведомлением о вручении или фельдъегерской связью. Причем дискеты следует запечатать таким образом, чтобы повредить их или извлечь информацию было невозможно без нарушения защитной упаковки.

$10 000 без доноса  »
Юридические статьи »
Читайте также