РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ И СОТРУДНИКАМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


Приложение No. 7
к Рекомендациям по отдельным
положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых
организациями, совершающими
операции с денежными
средствами или иным
имуществом, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
утвержденным Приказом КФМ России
от 11 августа 2003 г. No. 104
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ И СОТРУДНИКАМ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
1. К ответственному лицу рекомендуется предъявлять следующие требования:
1.1. высшее образование и опыт руководства подразделением организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет;
1.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;
1.3. отсутствие судимости.
2. К сотрудникам подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендуется предъявлять следующие требования:
2.1. высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в организации не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыт работы в организации не менее двух лет;
2.2. знание работы подразделений по работе с клиентами;
2.3. отсутствие судимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КОНСОЛИДИРОВАННОГО)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также