РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА


Приложение No. 1
к Рекомендациям по отдельным
положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых
организациями, совершающими
операции с денежными
средствами или иным
имуществом, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
утвержденным Приказом КФМ России
от 11 августа 2003 г. No. 104
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ
---------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о юридическом лице - участнике операции ¦
+----------------------T---------------------------------------------------------+
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Вид юридического лица ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Полное наименование ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Краткое наименование ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦ИНН ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Код причины постановк覦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦на учет (КПП) ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦ОКПО ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Код иностранной орга- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦низации (КИО) ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦
¦Регистрационный номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦в стране регистрации ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Наименование регистри-¦¦ ¦¦
¦рующего органа ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата регистрации ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦Юридический адрес ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места регистра-¦ ¦ ¦¦
¦ции ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта Россий- ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ской Федерации ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Дом ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦
¦дение) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Адрес юридический и ¦--¬ ¦
¦фактический совпадают ¦¦ ¦ ¦
¦(в случае совпадения ¦L-- ¦
¦отметить знаком Х) ¦ ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------¦
¦Фактический адрес ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места нахожде- ¦ ¦ ¦¦
¦ния ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Дом ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦
¦дение) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Код города ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Телефон ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
L----------------------+----------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также