РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА


Приложение No. 1
к Рекомендациям по отдельным
положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых
организациями, совершающими
операции с денежными
средствами или иным
имуществом, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
утвержденным Приказом КФМ России
от 11 августа 2003 г. No. 104
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ
---------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о физическом лице - участнике операции ¦
+----------------------T---------------------------------------------------------+
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Тип физического лица ¦¦ ¦¦
¦(физ. лицо или ПБОЮЛ) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Фамилия ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Имя ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Отчество ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦ИНН ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ Для ПБОЮЛ: ¦ ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦
¦Регистрационный номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦в стране регистрации ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Наименование регистри-¦¦ ¦¦
¦рующего органа ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата регистрации ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦Адрес регистрации по ¦ ¦
¦месту жительства ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места регистра-¦ ¦ ¦¦
¦ции ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦дение) ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес регистрации и ¦¦ ¦ ¦
¦пребывания совпадают ¦L-- ¦
¦(В случае совпадения ¦ ¦
¦отметить знаком Х) ¦ ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦Адрес пребывания ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места пребыва- ¦ ¦ ¦¦
¦ния ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦дение) ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Документ, удостоверяю-¦ ¦ ¦¦
¦щий личность ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Серия ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата выдачи ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Кем выдан ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата рождения ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
¦Место рождения: ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ L-----------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Гражданство ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ L-----------------------------------------¦
L----------------------+----------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНОСТРАННЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ АКЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ, В КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также