СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 3-СПД (ЛИСТ 08)


Приложение 1
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86
ФОРМА 3-СПД
Рисунки не приводятся.

---------------------------------------T-------------------------------------------------¬
¦ --¬ --¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 3-СПД ЛИСТ ¦0¦ ¦8¦ ¦ ¦
¦ L-- L-- ¦ ¦
¦ ----------------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------------- ¦ ¦
¦ -----¬ -----¬ --------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L----- L----- L-------- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T---T-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦-----¬ --------------------------------------¬ ¦
¦КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦810¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L----- L-------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--¬ -----------------------------------------¬ ¦
¦ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦811¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦L-- L----------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦812¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦813¦¦ ¦ ¦
¦(КПП) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦(9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦КОД ОКПО ¦814¦¦ ¦ ¦
¦(8 символов) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ОКВЭД ¦815¦¦ ¦ ¦
¦(коды указываются через запятую) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦816¦¦ ¦ ¦
¦НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12¦ ¦ ¦
¦символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦817¦¦ ¦ ¦
¦РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15¦ ¦ ¦
¦символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦818¦¦ ¦ ¦
¦ОРГАНА ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ -----¬ --------¬ ¦
¦ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦819¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L----- L----- L-------- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦БИК БАНКА ¦820¦¦ ¦ ¦
¦(БИК - 9 символов) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦821¦¦ ¦ ¦
¦(20 символов) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦822¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ --------------------------------------¬ ¦
¦КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦823¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦L----- L-------------------------------------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦824¦¦ ¦ ¦
¦УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ -----¬ --------¬ -----¬ -----¬ --------¬¦
¦ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦825¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦¦
¦ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦L----- L----- L-------- L----- L----- L--------¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ¦826¦¦ ¦ ¦
¦ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ -----¬ --------¬ ¦
¦ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦827¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L----- L----- L-------- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------¬ -----------------------------------¬ ¦
¦КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦828¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L-------- L----------------------------------- ¦
+----------------------------------+---+-------------------------------------------------+
¦Адрес места регистрации/ ¦ ¦ ¦
¦жительства: ¦ ¦--------¬ -----------------------------------¬ ¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦830¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦L-------- L----------------------------------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ --------------------------------------¬ ¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¦831¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦L----- L-------------------------------------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦832¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦833¦¦ ¦ ¦
¦поселок) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, квартал¦834¦¦ ¦ ¦
¦и т.д.) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦835¦¦ ¦ ¦
¦(офис) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес места регистрации/ ¦836¦¦ ¦ ¦
¦жительства и места нахождения/ ¦ ¦L-- ¦
¦пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦(в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦знаком Х) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---+-------------------------------------------------+
¦Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦пребывания: ¦ ¦--------¬ -----------------------------------¬ ¦
¦КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦840¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦L-------- L----------------------------------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ --------------------------------------¬ ¦
¦КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¦841¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦L----- L-------------------------------------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦РАЙОН (штат и т.д.) ¦842¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦843¦¦ ¦ ¦
¦поселок) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦УЛИЦА (проспект, переулок, квартал¦844¦¦ ¦ ¦
¦и т.д.) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦845¦¦ ¦ ¦
¦(офис) ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
L----------------------------------+---+--------------------------------------------------

СВЕДЕНИЯ О ВЫГРУЗКЕ И ОСТАТКАХ ВАГОНОВ ПОД ВЫГРУЗКУ. ФОРМА no. ГДО-4 (СРОЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также