СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 3-СПД (ЛИСТ 01)


Приложение 1
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86
ФОРМА 3-СПД
Рисунки не приводятся.

---------------------------------------T-------------------------------------------------¬
¦ --¬ --¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 3-СПД ЛИСТ ¦0¦ ¦1¦ ¦ ¦
¦ L-- L-- ¦ ¦
¦ ----------------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------------- ¦ ¦
¦ -----¬ -----¬ --------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L----- L----- L-------- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T---T-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦---------------------¬ ¦
¦НОМЕР СООБЩЕНИЯ ¦110¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L--------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ -----¬ --------¬ ¦
¦ДАТА СООБЩЕНИЯ ¦111¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L----- L----- L-------- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ ¦112¦¦ ¦ ¦
¦С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----¬ -----¬ --------¬ ¦
¦ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ¦113¦¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦(заполняется цифрами в формате ¦ ¦L----- L----- L-------- ¦
¦ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----------¬ ¦
¦КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> ¦114¦¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L---------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----------¬ ----------¬ ----------¬ ¦
¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ ¦115¦¦ ¦,¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦L---------- L---------- L---------- ¦
¦(заполняются из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------¬ ¦
¦КОД ВАЛЮТЫ <*> ¦116¦¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦L-------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----------------------------------¬ -----¬ ¦
¦СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ¦117¦¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ ¦ ¦L---------------------------------- L----- ¦
¦(заполняется цифрами) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦----------------------------------¬ -----¬ ¦
¦СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ¦118¦¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦ЭКВИВАЛЕНТЕ ¦ ¦L---------------------------------- L----- ¦
¦(заполняется цифрами) ¦ ¦ рубли копейки ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------¬ ¦
¦КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ.¦119¦¦ ¦ ¦
¦КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ¦ ¦L-------- ¦
¦ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*> ¦ ¦ ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ¦120¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ¦121¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ ¦122¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--------¬ ¦
¦КОД ПРИЗНАКА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ ¦123¦¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦L-------- ¦
¦(заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¬ ¦
¦ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ¦124¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+----------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦L----------------------------------------------- ¦
+----------------------------------+---+-------------------------------------------------+
¦ -----¬ ---------------------------------¬ ¦
¦СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ¦ ¦ ЛИСТАХ ¦ ¦ ¦
¦ L----- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Подпись руководителя или специального ¦ ¦ ¦
¦должностного лица, ответственного за ¦ ¦ ¦
¦соблюдение правил внутреннего контроля, ¦ ¦ ¦
¦и программ его осуществления: ¦ ¦ ¦
¦--------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦L-------------------------------------- ¦ ¦ ¦
¦ (подпись строго в квадрат) ¦ ¦ ¦
¦ L--------------------------------- ¦
¦ М.П. ¦
¦ (печать строго в контур) ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАЧЕННОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также