СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДР. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЛИСТ Ю)



--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
Номер операции: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Форма 1-СПДр Дата операции: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L-- L--L-- L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬ ¦
¦ лист No. ¦ ¦¦ ¦ Ю¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношение к --¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
операции <*>: ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
Полное наименование:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
Краткое наименование:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦ИНН (КИО): ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ОКПО: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦КПП: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Регистрационный номер: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридический адрес:
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦
¦Страна регистрации <*>: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦_¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦ L--L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦
¦ --¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ (для России) <*>: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Район: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Населенный пункт: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Улица: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Корпус (строение, владение): ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис): ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
Фактический адрес:
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Страна нахождения <*>: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦_¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ (для России) <*>: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Район: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Населенный пункт: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Улица: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Корпус (строение, владение): ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис): ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
Наименование регистрирующего органа: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
цифрами день месяц год
--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
Дата регистрации: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L-- L--L-- L--L--L--L--
--------------------------------
<*> Значение выбирается из справочника.
Лист "Ю"
сведений по операции с денежными средствами
или иным имуществом
На этом листе сведений указываются сведения об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - юридическом лице.
В зависимости от состава участников операции, сведения о которых представляются в КФМ России согласно п. 1 ст. 7 Закона от 07.08.2001 No. 115-ФЗ, требуется заполнить необходимое количество бланков листов "Ф" (для участников - физических лиц) и листов "Ю" (для участников - юридических лиц). На каждом дополнительном листе ставится его порядковый номер 03, 04, 05 и т.д.
В поле "Отношение к операции" проставляется 2-значный код из Справочника участников операции и его словесная расшифровка.
Справочник участников операции
--------------T-----------------------------T------------------------¬
¦Код участника¦ Вид участника операции ¦Краткая расшифровка кода¦
¦ операции ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 10 ¦Лицо, непосредственно¦Плательщик ¦
¦ ¦совершающее операцию ¦ ¦
+-------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 11 ¦Лицо, от имени и по поручению¦Доверитель ¦
¦ ¦которого совершается операция¦ ¦
+-------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 13 ¦Представитель лица,¦Представитель ¦
¦ ¦совершающего операцию ¦плательщика ¦
+-------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 20 ¦Получатель по операции с¦Получатель ¦
¦ ¦денежными средствами или иным¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦
+-------------+-----------------------------+------------------------+
¦ 21 ¦Представитель получателя по¦Представитель ¦
¦ ¦операции ¦получателя ¦
L-------------+-----------------------------+-------------------------
Для юридического лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН", "Регистрационный номер", "Юридический адрес", "Фактический адрес".
Для юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес".
Для юридического лица, представителя лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес".
Для юридического лица, получателя по операции и его представителя, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес", если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДР. СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЛИСТ Ф)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также