СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДМ. СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЮ (ЛИСТ 2)



Номер операции: _______ Форма 1-СПДм Дата операции: __.__._______
-----------------------------------------------------------------¬
¦ лист 02¦
¦ ¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЮ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Тип организации <*>: ___ - ___________________________________________
Полное наименование:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Краткое наименование:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН (КИО): ______________________ ОКПО: _________________________
КПП: ___________________ БИК: __________________
Регистрационный номер: ___________________________________
Юридический адрес:
Страна регистрации <*>: ___ - ________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Фактический адрес:
Страна регистрации <*>: ___ - ________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Контактный телефон: (_____) ______________________
--------------------------------
<*> Значение выбирается из справочника.
Второй лист
сведений по операции с денежными средствами
или иным имуществом
На этом листе сведений указываются данные об организации, представляющей информацию в КФМ России.
В поле "Тип организации" записывается код из справочника типов организаций.
Справочник типов организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом и предоставляющих информацию
и документы в КФМ России
------------T----------------------------------------------------¬
¦ Код вида ¦ Виды организации ¦
¦организации¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Кредитная организация ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 11 ¦Филиал кредитной организации ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 12 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦кредитной организации ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 20 ¦Профессиональный участник рынка ценных бумаг ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 21 ¦Филиал профессионального участника рынка ценных¦
¦ ¦бумаг ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 22 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦профессионального участника рынка ценных бумаг ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 30 ¦Страховая компания ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 31 ¦Филиал страховой компании ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 32 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦страховой компании ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 40 ¦Лизинговая компания ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 41 ¦Филиал лизинговой компании ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 42 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦лизинговой компании ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 50 ¦Организация почтовой связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 51 ¦Филиал организации почтовой связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 52 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦организации почтовой связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 60 ¦Организация телеграфной связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 61 ¦Филиал организации телеграфной связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 62 ¦Иное обособленное структурное подразделение¦
¦ ¦организации телеграфной связи ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 70 ¦Иная некредитная организация, осуществляющая перевод¦
¦ ¦денежных средств ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 71 ¦Филиал некредитной организации, осуществляющей¦
¦ ¦перевод денежных средств ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 72 ¦Обособленное структурное подразделение некредитной¦
¦ ¦организации, осуществляющей перевод денежных средств¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 80 ¦Ломбард ¦
+-----------+----------------------------------------------------+
¦ 81 ¦Иное обособленное структурное подразделение ломбарда¦
L-----------+-----------------------------------------------------
В поле "Страна регистрации" указывается 3-значный код страны из Общероссийского классификатора стран мира ОКСМ 025-95, в следующем поле записывается словесное наименование страны.
----------------¬
¦Код России 643.¦
L----------------
Для Российской Федерации в поле "Код субъекта РФ" указывается 2-значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Справочник кодов регионов
----T---------------T---T---------------T---T---------------T---T------------¬
¦Код¦ Наименование ¦Код¦ Наименование ¦Код¦ Наименование ¦Код¦Наименование¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦79 ¦Республика ¦01 ¦Алтайский край ¦33 ¦Кировская ¦63 ¦Саратовская ¦
¦ ¦Адыгея ¦ ¦ ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦80 ¦Республика ¦03 ¦Краснодарский ¦34 ¦Костромская ¦64 ¦Сахалинская ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦край ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦81 ¦Республика ¦04 ¦Красноярский ¦37 ¦Курганская ¦65 ¦Свердловская¦
¦ ¦Бурятия ¦ ¦край ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦84 ¦Республика ¦05 ¦Приморский край¦38 ¦Курская ¦66 ¦Смоленская ¦
¦ ¦Алтай ¦ ¦ ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦82 ¦Республика ¦07 ¦Ставропольский ¦41 ¦Ленинградская ¦68 ¦Тамбовская ¦
¦ ¦Дагестан ¦ ¦край ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦26 ¦Ингушская ¦08 ¦Хабаровский ¦42 ¦Липецкая ¦28 ¦Тверская ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦край ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦83 ¦Кабардино - ¦10 ¦Амурская ¦44 ¦Магаданская ¦69 ¦Томская ¦
¦ ¦Балкарская ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦85 ¦Республика ¦11 ¦Архангельская ¦46 ¦Московская ¦70 ¦Тульская ¦
¦ ¦Калмыкия ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦91 ¦Карачаево - ¦12 ¦Астраханская ¦47 ¦Мурманская ¦71 ¦Тюменская ¦
¦ ¦Черкесская ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦86 ¦Республика ¦14 ¦Белгородская ¦22 ¦Нижегородская ¦73 ¦Ульяновская ¦
¦ ¦Карелия ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦87 ¦Республика Коми¦15 ¦Брянская ¦49 ¦Новгородская ¦75 ¦Челябинская ¦
¦ ¦ ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦88 ¦Республика ¦17 ¦Владимирская ¦50 ¦Новосибирская ¦76 ¦Читинская ¦
¦ ¦Марий Эл ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦89 ¦Республика ¦18 ¦Волгоградская ¦52 ¦Омская ¦78 ¦Ярославская ¦
¦ ¦Мордовия ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦область ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦98 ¦Республика Саха¦19 ¦Вологодская ¦53 ¦Оренбургская ¦45 ¦Москва ¦
¦ ¦ ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦90 ¦Республика ¦20 ¦Воронежская ¦54 ¦Орловская ¦40 ¦Санкт - ¦
¦ ¦Северная Осетия¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦Петербург ¦
¦ ¦(Алания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦92 ¦Республика ¦24 ¦Ивановская ¦56 ¦Пензенская ¦99 ¦Еврейская АО¦
¦ ¦Татарстан ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦93 ¦Республика Тыва¦25 ¦Иркутская ¦57 ¦Пермская ¦77 ¦Чукотский АО¦
¦ ¦ ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦94 ¦Удмуртская ¦27 ¦Калининградская¦58 ¦Псковская ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦95 ¦Республика ¦29 ¦Калужская ¦60 ¦Ростовская ¦ ¦ ¦
¦ ¦Хакасия ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦96 ¦Чеченская ¦30 ¦Камчатская ¦61 ¦Рязанская ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+------------+
¦97 ¦Чувашская ¦32 ¦Кемеровская ¦36 ¦Самарская ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республика ¦ ¦область ¦ ¦область ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---+---------------+---+---------------+---+-------------

СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДМ. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ (ЛИСТ Ю)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также