СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДМ. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ (ЛИСТ Ю)



Номер операции: _______ Форма 1-СПДм Дата операции: __.__._______
-----------------------------------------------------------------¬
¦ лист No. __ Ю¦
¦ ¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Отношение к операции <*>: ___ - ______________________________________
Полное наименование:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Краткое наименование:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН (КИО): ______________________ ОКПО: _________________________
КПП: ___________________ БИК: __________________
Регистрационный номер: ___________________________________
Юридический адрес:
Страна регистрации <*>: ___ - ________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Фактический адрес:
Страна регистрации <*>: ___ - ________________________________________
Код субъекта РФ (для России) <*>: ____
Район: _______________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________ Корпус (строение, владение): __________________
Квартира (офис): _________________
Наименование регистрирующего органа: _________________________________
цифрами день месяц год
Дата регистрации: __.__.____
--------------------------------
<*> Значение выбирается из справочника.
Лист "Ю"
сведений по операции с денежными средствами
или иным имуществом
На этом листе сведений указываются сведения об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - юридическом лице.
В зависимости от состава участников операции, сведения о которых представляются в КФМ России согласно п. 1 ст. 7 Закона от 07.08.2001 No. 115-ФЗ, требуется заполнить необходимое количество бланков листов "Ф" (для участников - физических лиц) и листов "Ю" (для участников - юридических лиц). На каждом дополнительном листе ставится его порядковый номер 03, 04, 05 и т.д.
В поле "Отношение к операции" проставляется 2-значный код из Справочника участников операции и его словесная расшифровка.
Справочник участников операции
---------------T-----------------------------T-----------------------¬
¦Код участника ¦ Вид участника операции ¦ Краткая расшифровка ¦
¦ операции ¦ ¦ кода ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 10 ¦Лицо, непосредственно¦Плательщик ¦
¦ ¦совершающее операцию ¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 11 ¦Лицо, от имени и по поручению¦Доверитель ¦
¦ ¦которого совершается операция¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 13 ¦Представитель лица,¦Представитель ¦
¦ ¦совершающего операцию ¦плательщика ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 20 ¦Получатель по операции с¦Получатель ¦
¦ ¦денежными средствами или иным¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦
+--------------+-----------------------------+-----------------------+
¦ 21 ¦Представитель получателя по¦Представитель ¦
¦ ¦операции ¦получателя ¦
L--------------+-----------------------------+------------------------
Для юридического лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН", "Регистрационный номер", "Юридический адрес", "Фактический адрес".
Для юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес".
Для юридического лица, представителя лица, совершающего операцию, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес".
Для юридического лица, получателя по операции и его представителя, обязательными являются поля "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН" (при его наличии), "Юридический адрес" или "Фактический адрес", если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

СВЕДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ФОРМА no. 1-СПДМ. СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИЮ (ЛИСТ Ф)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также