ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК ФАКТОВ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТДЕЛОМ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В ЧАСТИ ЗАВЕДЕНИЯ ДЕЛ О НТП ПО СТ. 273 ТК РОССИИ


Приложение 1.3
к Технологической схеме
взаимодействия ОТОиТК,
таможенных постов ОТСиВК
по контролю таможенной
стоимости и валютному контролю
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК ФАКТОВ
НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТДЕЛОМ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
В ЧАСТИ ЗАВЕДЕНИЯ ДЕЛ О НТП ПО СТ. 273 ТК РОССИИ
------T------------------------------------------------------------T-------------¬
¦N ¦ Операция ¦Ответственный¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦1. ¦ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦1.1. ¦Связь с МТУ (или ГТК РФ) и получение информации по ¦ ¦
¦ ¦сопроводительному письму на магнитном носителе. ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦1.2. ¦Регистрация сопроводительного письма в канцелярии МЮТ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦1.3. ¦Ввод информации с ГМД в АРМ "ВК" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦1.4. ¦Подготовка уведомления о приеме УК, регистрация его в ¦ ¦
¦ ¦канцелярии МЮТ и передача его в МТУ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2. ¦ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПО ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦УЧЕТНЫМ КАРТОЧКАМ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.1. ¦Закрытие УК с непоступлением выручки до 100 долларов ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.2. ¦Закрытие УК с непоступлением выручки до 5% от стоимости ¦ ¦
¦ ¦декларируемого груза ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.3. ¦Составление актов проверок ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.4. ¦Занесение информации в АРМ "ВК" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.5. ¦Занесение сведений в журнал регистрации ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦2.6. ¦Распределение экспортеров по количеству УК и суммам в ¦ ¦
¦ ¦порядке очередности работы с ними ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3. ¦ПОДГОТОВКА ПИСЕМ ЭКСПОРТЕРАМ ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.1. ¦Поиск по базе данных участников ВЭД адресов и телефонов ¦ ¦
¦ ¦экспортеров ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.2. ¦Связь с экспортерами для уточнения контактных данных ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.3. ¦Занесение в базу данных УК адресов и телефонов экспортеров ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.4. ¦Подготовка письма в адрес экспортера ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.5. ¦Регистрация писем ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.6. ¦Рассылка писем адресатам по факсимильной связи ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.7. ¦Занесение сведений в журнал ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.8. ¦Подготовка списка писем для отправки почтой ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.9. ¦Подготовка конвертов и сопроводительного письма ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.10.¦Передача в канцелярию МЮТ и получение ОТСиВК ¦ ¦
¦ ¦подтверждения об отправке письма ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦3.11.¦Занесение сведений в журнал ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦4. ¦ЗАПРОСЫ В БАНК ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦ЭКСПОРТЕРЕ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦4.1. ¦Подготовка запроса в банк о поступлении на счет по ¦ ¦
¦ ¦конкретному контракту, ПС, ГТД, а также (если ¦ ¦
¦ ¦необходимо) об адресе и телефоне экспортера ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦4.2. ¦Подпись у заместителя начальника таможни ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦4.3. ¦Регистрация запроса и канцелярии МЮТ с возвратом копии в ¦ ¦
¦ ¦ОТСиВК ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5. ¦ПРОВЕРКА ФАКТОВ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ И ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5.1. ¦Первый приезд экспортера с документами ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5.2. ¦Выяснение полноты необходимых документов и их проверка ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5.3. ¦Закрытие УК в случае подтверждения поступления выручки ¦ ¦
¦ ¦или 5% ее недопоступления ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5.4. ¦При недостаточности предъявленных документов согласование ¦ ¦
¦ ¦перечня недостающих документов и графика дальнейшей работы ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦5.5. ¦Составление акта проверки ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6. ¦ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦ВЫРУЧКИ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.1. ¦Выяснение причин непоступления выручки ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.2. ¦Рекомендация экспортеру обратиться в МВЭС для получения ¦ ¦
¦ ¦заключения об обоснованности непоступления валютной ¦ ¦
¦ ¦выручки с установлением сроков представления документов ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.3. ¦Второй приезд экспортера с дополнительными документами ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.4. ¦Составление акта проверки ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.5. ¦Занесение информации в АРМ "ВК" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.6. ¦Занесение сведений в журнал ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦6.7. ¦При подтверждении необоснованности непоступления выручки ¦ ¦
¦ ¦действие по п. 7 ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦7. ¦СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА О НТП ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦7.1. ¦Составление протокола о НТП ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦7.2. ¦Регистрация протокола о НТП в ОТР ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦7.3. ¦Занесение информации в АРМ "ВК" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦7.4. ¦Занесение сведений в журнал ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦8. ¦ПЕРЕДАЧА ДЕЛА В ОТР осуществляется при наличии копий ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦документов, заверенных печатью экспортера: ¦ ¦
¦ ¦- контракт ¦ ¦
¦ ¦- ПС ¦ ¦
¦ ¦- ГТД экспортная ¦ ¦
¦ ¦- ответ банка на запрос таможни о поступлении валютной ¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ ¦
¦ ¦- объяснение импортера ¦ ¦
¦ ¦- акт о проверке факта непоступления валютной выручки ¦ ¦
¦ ¦- протокол о НТП ¦ ¦
¦ ¦- служебная записка на имя заместителя начальника таможни по¦ ¦
¦ ¦правоохранительной работе ¦ ¦
¦ ¦- служебная записка о передаче дела ВК ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9. ¦ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ¦ОТР ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.1. ¦Проведение конкретных процессуальных действий ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.2. ¦Привлечение, при необходимости, для консультации сотрудников¦ ¦
¦ ¦ОТСиВК ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.3. ¦Информирование ОТСиВК о продлении производства по делу ¦ ¦
¦ ¦на срок свыше 30 дней ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.4. ¦Вынесение постановления по делу о НТП в соответствии со ¦ ¦
¦ ¦ст. 273 Таможенного кодекса Российской Федерации ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.5. ¦Информирование ОТСиВК о вынесении постановления и сумме ¦ ¦
¦ ¦штрафа ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.6. ¦Передача копии постановления в ОТСиВК ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦9.7. ¦Информирование ОТСиВК об уплаченных суммах штрафа по ¦ОТР ¦
¦ ¦конкретным делам о НТП с указанием даты поступления ¦ОРК и ВШ ¦
¦ ¦штрафа на счет таможни ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦10. ¦ЗАНЕСЕНИЕ ДАННЫХ О ВЫНЕСЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦10.1 ¦Занесение информации в АРМ "ВК" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦10.2.¦Занесение сведений в журнал ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦11. ¦ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО ДЕЛАМ О НТП ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦11.1.¦Занесение информации по заведенным делам и подготовка ¦ ¦
¦ ¦отчета о НТП по программе "ОПЕР" ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦11.2.¦Копирование отчета на ГМД ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦12. ¦ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО УК ¦ОТСиВК ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦12.1.¦Подготовка отчета по УК ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦12.2.¦Копирование отчета на ГМД ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------------------+-------------+
¦13. ¦ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТОВ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ¦ОТСиВК ¦
¦ ¦ПИСЕМ В МТУ ¦ ¦
L-----+------------------------------------------------------------+--------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСОБО ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также