ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КФМ РОССИИ ИЛИ МРУ КФМ РОССИИ


Приложение 2
к Положению
о порядке осуществления КФМ России
контроля за исполнением организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные
органы, законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На бланке КФМ России или МРУ КФМ России
__________________________
Наименование организации
__________________________
адрес организации
ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КФМ РОССИИ
ИЛИ МРУ КФМ РОССИИ
На основании Федерального закона от 07.08.2001 No. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), Постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года No. 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" проводится проверка исполнения Федерального закона Вашей организацией.
Просим предоставить в адрес КФМ России или МРУ КФМ России в течение 5 рабочих дней с момента получения данного запроса сводные сведения о Вашей организации по форме, прилагаемой к данному запросу.
Председатель/ заместитель
Председателя КФМ России или
руководитель/заместитель
руководителя МРУ КФМ России

ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, А ТАКЖЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ И ПРОГРАММ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ ОБ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также