ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, А ТАКЖЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ (СДЕЛКАМ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ И ПРОГРАММ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ ОБ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА


Приложение 10
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86
ЗАПРОС
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение ____ рабочих дней следующей информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:
______________________________ _________ _____________________
Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи

ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также