ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА no. 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"


Приложение 3
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86

ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
Росфинмониторинг направляет в ________________________________
Наименование организации
Запрос о представлении информации по не принятому сообщению N ____
__________________________________________________________________
Номер сообщения
от __________________ по причине _________________________________
Дата представления Причины непринятия сообщения
сообщения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В связи с этим _______________________________________________
Наименование организации
необходимо:
1. Устранить причины направления в Росфинмониторинг
информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.
2. В течение 5 рабочих дней с даты получения организацией
настоящего Запроса исправить непринятое Росфинмониторингом
сообщение об операции и представить его повторно в соответствии с
положениями Инструкции о представлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", утвержденной Приказом
Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.
______________________________ _________ _________________________
Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи
Примечание:
Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.

ЗАПРОС О ПРИНЯТИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также