ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)


Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "_________"
No. ___ от "__"__________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "__________________"
по вопросам повестки дня
г. __________
"___"________ ____ г.
Присутствовали: ____ из _____ членов Совета директоров ЗАО "___________": ____________________________________________________________________________.
Повестка дня:
Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_________".
Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________".
Формулировка решения по первому вопросу:
Определить рыночную стоимость 1 акции ЗАО "_________" _________________ рублей.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
----------------------------------T--------------T--------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+--------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Формулировка по второму вопросу повестки дня:
Определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве ____ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________" _________________________________________.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
----------------------------------T--------------T--------------T-------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+--------------+--------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю
Председатель Совета директоров ______________/____________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕШЕНИИ ВОПРОСА СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также