ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕШЕНИИ ВОПРОСА СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)


Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "________"
No. ___ от "___"________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "___________________________"
по вопросам повестки дня
г. _________
"___"__________ ____ г.
На заседании Совета директоров ЗАО "_____" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "___________":
_______________________________________________________________.
Время проведения собрания: ____ час.
Повестка дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______".
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________".
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________".
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________" в форме совместного присутствия.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________" на "___"_____ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: _________________________________.
Регистрацию акционеров проводить с ___ до_____ час.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "___________" на "___"_________ ____ г.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________":
Об одобрении крупной сделки.
Об избрании Генерального директора ЗАО "___________".
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________".
Проект решения Общего собрания акционеров.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: избрать Председателем Совета директоров ЗАО "___________" _____________________________________________.
----------------------------------T--------------T------------T---------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+--------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+--------------+------------+----------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "___________" удостоверяю
Председатель Совета директоров ___________/_____________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также