ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (ДИРЕКЦИИ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
"___"___________ ____ года
Протокол No. _____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о правлении (дирекции) открытого акционерного общества
"____________________________________"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правление (дирекция) Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления являются заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества. В состав Правления могут входить другие работники Общества и акционеры (представители акционеров), не являющиеся работниками Общества.
1.2. Правление образуется Общим собранием акционеров (если Уставом это полномочие не отнесено к компетенции Совета директоров) в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока их полномочий. Количественный состав Правления определяется Общим собранием акционеров (если Уставом это полномочие не отнесено Совету директоров).
1.3. Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров настоящего Положения. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.
1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Правление образуется Общим собранием (Советом директоров в случае, указанном в п. 1.2 наст. Положения) Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство на Общем собрании акционеров (большинство членов Совета директоров), участвующих в собрании (в заседании). Общее собрание акционеров (Совет директоров) вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
2.2. Общее собрание (Совет директоров) вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:
- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счета прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- устанавливает примерные тарифы и расценки, а также размеры комиссионных по заключаемым Обществам договорам;
- осуществляет организационно - техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора);
- представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает другие вопросы.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.
4.2. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор), а в случае его отсутствия - один из заместителей Генерального директора или иной член Правления.
4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Общества.
4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия (Ревизор).
4.5. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции) определяется Уставом Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции). При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.
4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.
4.6.1. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа Общества, или, если в соответствии с Уставом Общества это отнесено к его компетенции, образовать коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).
4.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
4.8. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
4.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.
4.10. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Генерального директора.
5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ
5.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.
5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.
5.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
6.1. Члены Правления имеют право:
- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.
6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.
6.3. Члены Правления обязаны:
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.
6.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
6.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.
6.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причиненные таким решением убытки.
6.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:
- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом. Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также