Анкета лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу

Приложение 2
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при формировании
и применении Перечня лиц,
перемещающих товары, в отношении
которых таможенный контроль
при таможенном оформлении
проводится не в полном объеме
АНКЕТА ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
------------------T----------------------------------------------¬
¦Заполнил: ¦Инициалы, фамилия, должность лица, ¦
¦ ¦заполнившего анкету, наименование таможенного ¦
¦ ¦органа ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Дата составления:¦Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ) ¦
L-----------------+-----------------------------------------------
----T------------------------T-----------------------------------¬
¦ N ¦ Параметр анализа ¦ Значения параметра ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+------------------------+-----------------------------------+
¦ РАЗДЕЛ 1 ¦
¦ Основные сведения о субъекте ВЭД ¦
+---T------------------------T--------------T--------------------+
¦1 ¦Организационно-правовая ¦Наимено- ¦--¬ Прочие ¦
¦ ¦форма и наименование ¦вание: ______ ¦L-- ¦
¦ ¦субъекта ВЭД ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ ОАО ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ ЗАО ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ ООО ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ ПБОЮЛ ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦2 ¦ОГРН, ИНН, КПП, ИТН ¦ОГРН: ______________ ¦
¦ ¦лица, ответственного за ¦ИНН: _______________ ¦
¦ ¦финансовое урегулиро- ¦КПП: _______________ ¦
¦ ¦вание (если имеются) ¦ИТН: _______________ ¦
+---+------------------------+--------------T--------------------+
¦3 ¦Дата регистрации в ¦Дата ре- ¦--¬ Более трех лет ¦
¦ ¦налоговой инспекции (N ¦гистрации: __ ¦L-- ¦
¦ ¦государственной налого- ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦вой инспекции), кол-во ¦Количество ¦--¬ От года до трех ¦
¦ ¦изменений ¦изменений: __ ¦L-- лет ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Менее года ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦4 ¦Адрес места государ- ¦__________________________________ ¦
¦ ¦ственной регистрации ¦__________________________________ ¦
¦ ¦N телефонов ¦__________________________________ ¦
¦ ¦N факсов ¦__________________________________ ¦
¦ ¦E-mail: ¦__________________________________ ¦
¦ ¦Internet Web-Site ¦__________________________________ ¦
+---+------------------------+--------------T--------------------+
¦5 ¦Почтовый адрес ¦_____________ ¦--¬ Совпадает с ¦
¦ ¦N телефонов ¦_____________ ¦L-- адресом места ¦
¦ ¦N факсов ¦_____________ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦регистрации ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Не совпадает с ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- адресом места ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦регистрации ¦
+---+------------------------+--------------+--------T-----------+
¦6 ¦Учредители (при наличии ¦_____________ ¦--¬ ¦--¬ Прочие ¦
¦ ¦иностранного инвестора ¦_____________ ¦L-- Юри-¦L-- ¦
¦ ¦в составе учредителей ¦_____________ ¦дическое+-----------+
¦ ¦необходимо указать ¦_____________ ¦лицо ¦--¬ АО ¦
¦ ¦размер вклада, долю ¦_____________ ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦иностранного инвестора ¦_____________ ¦ +-----------+
¦ ¦в уставном капитале, ¦_____________ ¦ ¦--¬ ЗАО ¦
¦ ¦государство регистрации ¦_____________ ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦иностранного инвестора) ¦_____________ ¦ +-----------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦ ¦--¬ ООО ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------+-----------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Фи- ¦--¬ Не- ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- зи- ¦L-- сколько¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦ческое ¦участников ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦лицо ¦ ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦ +-----------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦ ¦--¬ Один ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦ ¦L-- участ- ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦ ¦ник ¦
+---+------------------------+--------------+--------+-----------+
¦7 ¦Юридическое основание ¦Номер: ______ ¦--¬ Право ¦
¦ ¦пользования принадле- ¦Дата заключе- ¦L-- собственности ¦
¦ ¦жащими субъекту ВЭД ¦ния: ________ +--------------------+
¦ ¦помещениями (при наличии¦Срок договора ¦--¬ Договор аренды ¦
¦ ¦договора аренды указать ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦его номер, дату заключе-¦_____________ ¦ ¦
¦ ¦ния и срок окончания) ¦_____________ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦8 ¦Инициалы, фамилия, ¦_____________ ¦--¬ Не совмещает ¦
¦ ¦должность лица, осу- ¦_____________ ¦L-- должность гл. ¦
¦ ¦ществляющего фактическое¦_____________ ¦бухгалтера ¦
¦ ¦управление организацией,¦_____________ +--------------------+
¦ ¦а также размер вклада и ¦_____________ ¦--¬ Совмещает ¦
¦ ¦доля в уставном капитале¦_____________ ¦L-- должность гл. ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦бухгалтера ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Должность глав- ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- ного бухгалтера ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦отсутствует в ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦штатном расписании ¦
+---+------------------------+--------------+----------T---------+
¦9 ¦Инициалы, фамилия ¦ ¦--¬ Имеет ¦--¬ Не ¦
¦ ¦главного бухгалтера ¦ ¦L-- лицен-¦L-- яв- ¦
¦ ¦(если имеется лицензия ¦ ¦зию ¦ляется ¦
¦ ¦Минфина России - указать¦ ¦Минфина ¦руководи-¦
¦ ¦номер и дату выдачи) ¦ ¦России ¦телем ¦
¦ ¦Строка не заполняется ¦ ¦ +---------+
¦ ¦при отсутствии должности¦ ¦ ¦--¬ Явля-¦
¦ ¦главного бухгалтера в ¦ ¦ ¦L-- ется ¦
¦ ¦штатном расписании ¦ ¦ ¦руководи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телем ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Не ¦--¬ Не ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- имеет ¦L-- яв- ¦
¦ ¦ ¦ ¦лицензию ¦ляется ¦
¦ ¦ ¦ ¦Минфина ¦руководи-¦
¦ ¦ ¦ ¦России ¦телем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦--¬ Явля-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-- ется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телем ¦
+---+------------------------+--------------+----------+---------+
¦10 ¦Размер уставного ¦Точная сумма: ¦--¬ Свыше 3000 тыс. ¦
¦ ¦капитала ¦_____________ ¦L-- руб. ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Свыше 1500 тыс. ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- руб. ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ От 150 до 1500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ От 30 до 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ До 30 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ До 2-х установ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ленных законом ¦
¦ ¦ ¦ ¦минимальных размеров¦
¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Отсутствует обя-¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- зательное требо-¦
¦ ¦ ¦ ¦вание о формировании¦
¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦11 ¦Наличие задолженности ¦_____________ ¦--¬ Краткосрочная ¦
¦ ¦(в т.ч. на забалансовых ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦счетах) ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Долгосрочная ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦12 ¦Форма оплаты уставного ¦_____________ ¦--¬ Денежные ¦
¦ ¦капитала ¦_____________ ¦L-- средства ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Основные ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- средства ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Денежные плюс ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- основные ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Иное (или ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- отсутствует) ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦13 ¦Способ ведения ¦_____________ ¦--¬ Упрощенный ¦
¦ ¦бухгалтерского учета ¦_____________ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Иной ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Ведет- --¬ Ауди-¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ся L-- тор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦сторонней ская ¦
¦ ¦ ¦ ¦организа- фирма ¦
¦ ¦ ¦ ¦цией --¬ Иная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ L-- орга-¦
¦ ¦ ¦ ¦ низация ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦14 ¦Штатная численность ¦Точное ¦--¬ Более 50 человек¦
¦ ¦сотрудников организации ¦количество __ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ От 5 до 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- человек ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦--¬ Менее 5 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+
¦15 ¦Наличие в собственности ¦_____________ ¦--¬ Свыше 3000 тыс. ¦
¦ ¦основных средств, их ¦_____________ ¦L-- руб. ¦
¦ ¦балансовая стоимость ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Свыше 300 тыс. ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- руб. ¦
¦ ¦ ¦_____________ +--------------------+
¦ ¦ ¦_____________ ¦--¬ Менее 300 тыс.

Типовые бланки, договоры »