Анкета лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
Приложение 2 к Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных
органов при формировании и применении
Перечня лиц, перемещающих товары, в
отношении которых таможенный
контроль при таможенном оформлении
проводится не в полном объеме АНКЕТА
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ------------------T----------------------------------------------¬
¦Заполнил: ¦Инициалы, фамилия,
должность лица, ¦ ¦
¦заполнившего анкету, наименование
таможенного ¦ ¦ ¦органа
¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Дата составления:¦Дата заполнения анкеты
(ДД.ММ.ГГГГ) ¦
L-----------------+----------------------------------------------- ----T------------------------T-----------------------------------¬
¦ N ¦ Параметр анализа ¦ Значения
параметра ¦ ¦п/п¦ ¦
¦
+---+------------------------+-----------------------------------+ ¦ 1
¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+------------------------+-----------------------------------+ ¦
РАЗДЕЛ 1 ¦ ¦
Основные сведения о субъекте ВЭД
¦
+---T------------------------T--------------T--------------------+ ¦1
¦Организационно-правовая ¦Наимено- ¦--¬
Прочие ¦ ¦ ¦форма и наименование
¦вание: ______ ¦L-- ¦ ¦ ¦субъекта
ВЭД ¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ ОАО ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ ЗАО ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ ООО ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ ПБОЮЛ ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦2
¦ОГРН, ИНН, КПП, ИТН ¦ОГРН: ______________
¦ ¦ ¦лица, ответственного за ¦ИНН:
_______________ ¦ ¦ ¦финансовое
урегулиро- ¦КПП: _______________ ¦ ¦
¦вание (если имеются) ¦ИТН: _______________
¦
+---+------------------------+--------------T--------------------+ ¦3
¦Дата регистрации в ¦Дата ре- ¦--¬
Более трех лет ¦ ¦ ¦налоговой
инспекции (N ¦гистрации: __ ¦L-- ¦
¦ ¦государственной налого- ¦_____________
+--------------------+ ¦ ¦вой инспекции), кол-во
¦Количество ¦--¬ От года до трех ¦ ¦
¦изменений ¦изменений: __ ¦L-- лет
¦ ¦ ¦ ¦_____________
+--------------------+ ¦ ¦ ¦
¦--¬ Менее года ¦ ¦ ¦ ¦
¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦4
¦Адрес места государ- ¦__________________________________
¦ ¦ ¦ственной регистрации
¦__________________________________ ¦ ¦ ¦N телефонов
¦__________________________________ ¦ ¦ ¦N факсов
¦__________________________________ ¦ ¦ ¦E-mail:
¦__________________________________ ¦ ¦ ¦Internet Web-Site
¦__________________________________ ¦
+---+------------------------+--------------T--------------------+ ¦5
¦Почтовый адрес ¦_____________ ¦--¬ Совпадает
с ¦ ¦ ¦N телефонов ¦_____________ ¦L--
адресом места ¦ ¦ ¦N факсов
¦_____________ ¦государственной ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦регистрации ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Не совпадает с ¦
¦ ¦ ¦_____________ ¦L-- адресом места
¦ ¦ ¦ ¦_____________
¦государственной ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦регистрации ¦
+---+------------------------+--------------+--------T-----------+ ¦6
¦Учредители (при наличии ¦_____________ ¦--¬ ¦--¬
Прочие ¦ ¦ ¦иностранного инвестора
¦_____________ ¦L-- Юри-¦L-- ¦ ¦ ¦в составе
учредителей ¦_____________ ¦дическое+-----------+
¦ ¦необходимо указать ¦_____________ ¦лицо
¦--¬ АО ¦ ¦ ¦размер вклада, долю
¦_____________ ¦ ¦L-- ¦ ¦ ¦иностранного
инвестора ¦_____________ ¦ +-----------+ ¦ ¦в
уставном капитале, ¦_____________ ¦ ¦--¬ ЗАО
¦ ¦ ¦государство регистрации ¦_____________
¦ ¦L-- ¦ ¦ ¦иностранного
инвестора) ¦_____________ ¦ +-----------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦ ¦--¬ ООО ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------+-----------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Фи- ¦--¬ Не- ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- зи- ¦L-- сколько¦ ¦
¦ ¦_____________ ¦ческое
¦участников ¦ ¦ ¦ ¦_____________
¦лицо ¦ ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦ +-----------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦ ¦--¬ Один ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦ ¦L-- участ- ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦ ¦ник ¦
+---+------------------------+--------------+--------+-----------+ ¦7
¦Юридическое основание ¦Номер: ______ ¦--¬
Право ¦ ¦ ¦пользования принадле-
¦Дата заключе- ¦L-- собственности ¦ ¦
¦жащими субъекту ВЭД ¦ния: ________
+--------------------+ ¦ ¦помещениями (при
наличии¦Срок договора ¦--¬ Договор аренды
¦ ¦ ¦договора аренды указать ¦_____________
¦L-- ¦ ¦ ¦его номер, дату
заключе-¦_____________ ¦ ¦ ¦ ¦ния и
срок окончания) ¦_____________ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦8
¦Инициалы, фамилия, ¦_____________ ¦--¬ Не
совмещает ¦ ¦ ¦должность лица, осу-
¦_____________ ¦L-- должность гл. ¦ ¦
¦ществляющего фактическое¦_____________
¦бухгалтера ¦ ¦ ¦управление
организацией,¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦а
также размер вклада и ¦_____________ ¦--¬
Совмещает ¦ ¦ ¦доля в уставном
капитале¦_____________ ¦L-- должность гл. ¦ ¦
¦ ¦_____________ ¦бухгалтера
¦ ¦ ¦ ¦_____________
+--------------------+ ¦ ¦ ¦_____________
¦--¬ Должность глав- ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- ного бухгалтера ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦отсутствует в ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦штатном расписании
¦
+---+------------------------+--------------+----------T---------+ ¦9
¦Инициалы, фамилия ¦ ¦--¬ Имеет
¦--¬ Не ¦ ¦ ¦главного бухгалтера ¦
¦L-- лицен-¦L-- яв- ¦ ¦ ¦(если имеется
лицензия ¦ ¦зию ¦ляется ¦ ¦
¦Минфина России - указать¦ ¦Минфина
¦руководи-¦ ¦ ¦номер и дату выдачи) ¦
¦России ¦телем ¦ ¦ ¦Строка не
заполняется ¦ ¦ +---------+ ¦
¦при отсутствии должности¦ ¦
¦--¬ Явля-¦ ¦ ¦главного бухгалтера в ¦
¦ ¦L-- ется ¦ ¦ ¦штатном
расписании ¦ ¦ ¦руководи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телем
¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------+ ¦ ¦ ¦
¦--¬ Не ¦--¬ Не ¦ ¦ ¦ ¦
¦L-- имеет ¦L-- яв- ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицензию ¦ляется ¦ ¦ ¦
¦ ¦Минфина ¦руководи-¦ ¦ ¦
¦ ¦России ¦телем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦--¬
Явля-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦L-- ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руководи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем ¦
+---+------------------------+--------------+----------+---------+ ¦10
¦Размер уставного ¦Точная сумма: ¦--¬
Свыше 3000 тыс. ¦ ¦ ¦капитала
¦_____________ ¦L-- руб. ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Свыше 1500 тыс. ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦L-- руб. ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ От 150 до 1500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ От 30 до 150 ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ До 30 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ До 2-х установ- ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- ленных законом ¦
¦ ¦ ¦ ¦минимальных
размеров¦ ¦ ¦ ¦
¦уставного капитала ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦
¦--¬ Отсутствует обя-¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- зательное требо-¦ ¦ ¦
¦ ¦вание о
формировании¦ ¦ ¦ ¦
¦уставного капитала ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦11
¦Наличие задолженности ¦_____________ ¦--¬
Краткосрочная ¦ ¦ ¦(в т.ч. на
забалансовых ¦_____________ ¦L-- ¦ ¦
¦счетах) ¦_____________ +--------------------+ ¦
¦ ¦ ¦--¬ Долгосрочная
¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--
¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦12
¦Форма оплаты уставного ¦_____________ ¦--¬
Денежные ¦ ¦ ¦капитала
¦_____________ ¦L-- средства ¦ ¦ ¦
¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ Основные ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- средства ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦--¬ Денежные плюс ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- основные ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+ ¦
¦ ¦ ¦--¬ Иное (или ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- отсутствует)
¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦13
¦Способ ведения ¦_____________ ¦--¬
Упрощенный ¦ ¦ ¦бухгалтерского
учета ¦_____________ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Иной ¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- ¦ ¦ ¦
¦ ¦--¬ Ведет- --¬ Ауди-¦ ¦ ¦
¦ ¦L-- ся L-- тор- ¦ ¦
¦ ¦ ¦сторонней ская
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организа-
фирма ¦ ¦ ¦ ¦
¦цией --¬ Иная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-- орга-¦ ¦ ¦ ¦
¦ низация ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦14
¦Штатная численность ¦Точное ¦--¬
Более 50 человек¦ ¦ ¦сотрудников
организации ¦количество __ ¦L-- ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦
¦ ¦ ¦--¬ От 5 до 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦L-- человек
¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+ ¦ ¦ ¦
¦--¬ Менее 5 человек ¦ ¦ ¦ ¦
¦L-- ¦
+---+------------------------+--------------+--------------------+ ¦15
¦Наличие в собственности ¦_____________ ¦--¬ Свыше
3000 тыс. ¦ ¦ ¦основных средств, их
¦_____________ ¦L-- руб. ¦ ¦ ¦балансовая
стоимость ¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Свыше 300 тыс. ¦ ¦
¦ ¦_____________ ¦L-- руб. ¦ ¦
¦ ¦_____________ +--------------------+ ¦ ¦
¦_____________ ¦--¬ Менее 300 тыс.
Читайте также
|