ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "______________"
г. __________
"___"________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - "_______".
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1,3 вопросу, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - ___%.
Воздержались -___%.
Постановили: избрать Председателем собрания ___________.
Решение принято.
_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.
Голосовали:
За - __% от числа присутствующих.
Против - __%.
Воздержались - __%.
Постановили: избрать секретарем собрания ______________.
Решение принято.
Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - __%.
Воздержались - ___%.
Постановили: поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании _______________.
Решение принято.
Повестка дня:
Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_______".
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".
Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.
Слушали:
По первому вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав Совета директоров ЗАО "_______" в количестве ___ человек.
Голосовали:
За - __% от числа присутствующих.
Против - __%.
Воздержались - __ %.
Постановили: определить состав Совета директоров ЗАО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).
Решение принято.
По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц: _____________.
Голосовали:
------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Кандидатура ¦Количество голосов, отданных ¦
¦ ¦акционерами за каждую кандидатуру ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-----------------------------------
Против всех: __%.
Воздержались: __%.
Постановили: избрать в члены Совета директоров:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Решение принято.
По третьему вопросу: с предложением утвердить новую редакцию Устава ЗАО "_____" (редакцию N __) в связи с определением нового места нахождения организации: ________________ выступил(а) _________________.
Голосовали:
За - __% от числа присутствующих.
Против - __%.
Воздержались - __%.
Постановили: утвердить редакцию N __ Устава ЗАО "_____" в связи с определением нового места нахождения организации: _____________________.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "_________" рассмотрены.
Председатель собрания ______________/________________
Секретарь собрания _________________/________________

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И ОБ ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также