ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И ОБ ИЗБРАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "____________"
г. ____________
"___"________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________
Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов.
Открытие собрания: ____ часов ____ минут.
Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - "____".
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1,2 вопросу, - ____.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
_______________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.
Голосовали:
За - __% от числа присутствующих.
Против - __% от числа присутствующих.
Воздержались - ___ от числа присутствующих.
Постановили: избрать председателем собрания _____________.
Решение принято.
________________ предложил избрать секретарем собрания ____________.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - ___% от числа присутствующих.
Воздержались - __% от числа присутствующих.
Постановили: избрать секретарем собрания ____________.
Решение принято.
Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________________.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - ___% от числа присутствующих.
Воздержались - ___% от числа присутствующих.
Постановили: поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ____________________.
Решение принято.
Повестка дня:
Об одобрении крупной сделки.
Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".
Слушали:
По первому вопросу: _______________ выступил(а) с предложением принять решение по вопросу об одобрении совершения ЗАО "_________" сделки по отчуждению ЗАО "_________" Обществу с ограниченной ответственностью "_________" следующего недвижимого имущества:
- часть здания по адресу: _____________, площадью _____ кв. м (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ г., N ____________);
- здание по адресу: _________________, площадью _____ кв. м (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ______________ г., N ______________), по цене _______ (_______________) рублей.
Стоимость имущества определена Советом директоров, подтверждена независимой оценкой, проведенной ЗАО "_________", и составляет ____ (________) рублей.
Такая сделка подходит под определение крупной сделки согласно ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах", поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более __% балансовой стоимости активов Общества.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - ___% от числа присутствующих.
Воздержались - ___% от числа присутствующих.
Постановили: одобрить продажу ЗАО "_________" ООО "_________" следующего недвижимого имущества:
- часть здания по адресу: _______________, площадью __ кв. м (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от __________ г., N __________________);
- здание по адресу: __________________, площадью _____ кв. м (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ____________ г., N ___________), по цене ___ (______________) рублей.
Решение принято.
По второму вопросу:
________________ предложил(а) избрать на должность Генерального директора ЗАО "__________" _____________.
Голосовали:
За - ___% от числа присутствующих.
Против - ___% от числа присутствующих.
Воздержались - ___% от числа присутствующих.
Постановили: избрать на должность Генерального директора ЗАО "_________" ______________________________.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "__________" рассмотрены.
Председатель собрания ________/_________
Секретарь собрания __________/__________

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТ РАСХОДОВ НА ГОД  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также