ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ No. _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"____________________" (далее - "Общество")
Адрес места нахождения: _____________________________.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _____________, ул. _______________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: _______ ч. _____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ___________________.
По второму вопросу повестки дня: ___________________.
По третьему вопросу повестки дня: __________________.
По четвертому вопросу повестки дня: ________________.
По пятому вопросу повестки дня: ____________________.
По шестому вопросу повестки дня: ___________________.
По седьмому вопросу повестки дня: __________________.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По второму вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По третьему вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: _________.
Кворум имеется/не имеется.
По пятому вопросу повестки дня: _____________.
Кворум имеется/не имеется.
По шестому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии Общества
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об утверждении аудитора Общества
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества "______________________" Аудиторскую
компанию "___________________________".
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за
____ год, в том числе отчета о прибылях и убытках ____________________
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.,
в том числе отчет о прибылях и убытках.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу: О распределении прибыли Общества
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить прибыль Общества следующим образом: _____________
_____________________________________________________________________.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов ____________________
_____________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)
ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды за __________ год и направить прибыль на
развитие Общества.
Голосовали:
за - _______ голосов.
против - ______ голосов.
воздержались - _____ голосов.
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: _____ ч. ______ мин.
Дата составления протокола: "___"____________ ____ г.
Председатель собрания _________________/__________________/
Секретарь собрания ________________/___________________/

ПРОТОКОЛ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ МЭРА В ГОРОДЕ МОСКВЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также