ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ И ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА


ПРОТОКОЛ N ___
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "______________"
г. ____________
"__"________ ___ г.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют __ из ___ членов Совета директоров ЗАО "_______": _______________________.
Время проведения собрания: -_____ час. ___ мин.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_________".
2. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________".
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу:
_______________ доложил о необходимости определить рыночную стоимость акций ЗАО "_________", поскольку в силу ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" по утвержденной повестке дня Общего собрания акционеров, назначенного на "__"________ ____ г., у акционеров ЗАО "________" может возникнуть право требовать у Общества выкупить принадлежащие им акции по рыночной стоимости.
_________ огласил результаты независимой оценки, проведенной __________. Согласно отчету рыночная стоимость акций составляет _________ рублей.
Постановили: определить рыночную стоимость 1 акции ЗАО "_________" _____ рублей.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
Слушали по второму вопросу:
_______________ предложил определить состав Правления в количестве ___ членов и избрать в члены Правления ЗАО "_________" следующих лиц: ____________________________________.
Постановили: определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве __ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_______": __________________.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Решение принято.
Председатель Совета директоров _____ (__________)

------------------------------------------------------------------

--------------------

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также