ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О СОЗЫВЕ СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЕСТКЕ ДНЯ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


Протокол No. ______
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"______________________________"
Город __________________
от "___"_______ _____ г.

Присутствовали члены Совета директоров:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О созыве совместного с Закрытым акционерным обществом "____________" Общего собрания акционеров для внесения изменений и дополнений в Устав ЗАО "________________" и повестке дня совместного Общего собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1. Слушали:
Члена Совета директоров _____________________, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "__________________" вступил в свою завершающую стадию. К настоящему времени в соответствии с передаточным актом Закрытому акционерному обществу "_______________" переданы права и обязанности, а также имущество ЗАО "__________________".
В соответствии со статьей 17 ФЗ "Об акционерных обществах" теперь необходимо провести совместное с ЗАО "____________" Общее собрание акционеров, на котором необходимо утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "__________________".
Проекты соответствующих дополнений и изменений предлагаются для обсуждения (проект прилагается). Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества "____________________" в связи с реорганизацией в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_________________" к Закрытому акционерному обществу "_________________".
Голосовали:
За- ____________________;
Против - _______________;
Воздержались - __________.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества "____________________" в связи с реорганизацией в форме присоединения Закрытого акционерного общества "_________________" к Закрытому акционерному обществу "____________________".
Председатель Совета директоров ______________________ предложил дату проведения Общего собрания определить "___"___________ _____ года; время проведения: ____ ч. ___ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - ___ ч. ___ мин.; окончание регистрации - ___ ч. ___ мин.
Общее собрание провести по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Голосовали:
За- ____________________;
Против - _______________;
Воздержались - __________.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "___"_________ _____ года; время проведения: ___ ч. ___ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - __ ч. ___ мин.; окончание регистрации - ___ ч. ___ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________.
Выступили:
______________________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на совместном Общем собрании акционеров от "___"________ _____ года.
Голосовали:
За- ____________________;
Против - _______________;
Воздержались - __________.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на совместном с ЗАО "_________________" Общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2. Слушали:
_________________________________, который предложил определить "___"_________ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном с ЗАО "___________________" Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ _____ года.
Голосовали:
За- ____________________;
Против - _______________;
Воздержались - __________.
Решение принято.
Постановили:
Определить "___"________ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в совместном с ЗАО "___________" Общем собрании акционеров, которое состоится "___"_______ _____ года.
3. Слушали:
__________________________________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о совместном с ЗАО "________________" Общем собрании акционеров (текст извещения
прилагается к протоколу).
Голосовали:
За- ____________________;
Против - _______________;
Воздержались - __________.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о совместном с ЗАО "_________________" Общем собрании акционеров (текст извещения прилагается к протоколу).

Председатель Совета директоров _____________ (________________)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также