ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ


Протокол No. ______
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
"_____________________________"
Город _________________
"___"________ ____ года

Присутствовали члены Совета директоров:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О реорганизации ЗАО "________________" в форме присоединения Закрытого акционерного общества "______________" к ЗАО "____________".
2. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "________________" к ЗАО "_________________".
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О списке кредиторов ЗАО "_____________" и утверждении текста сообщения кредиторам о реорганизации ЗАО "________________".
7. О порядке конвертации акций ЗАО "__________" в акции ЗАО "__________".
8. Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_______________".
1. Слушали:
Членов Совета директоров ____________________________, которые предложили реорганизовать Закрытое акционерное общество "__________" путем присоединения ЗАО "_____________" к Закрытому акционерному обществу "_______________". Свое предложение выступающие мотивировали тем, что присоединение к акционерному обществу "_______________" другого акционерного общества такого же профиля будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, расширению круга клиентуры.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________" вопрос о реорганизации общества в форме присоединения Закрытого акционерного общества "___________________" к Закрытому акционерному обществу "______________".
2. Слушали:
Председателя Совета директоров ________________________, который пояснил, что в соответствии со статьей 17 ФЗ "Об акционерных обществах" должен быть заключен договор о присоединении между присоединяемым обществом и обществом, к которому осуществляется присоединение. Текст договора подлежит утверждению Общими собраниями акционеров соответствующих обществ. Проект договора о присоединении предлагается для голосования.
Члены Совета директоров ____________________________ предложили утвердить проект договора о присоединении ЗАО "______________" к ЗАО "______________" и вынести договор на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить проект договора о присоединении ЗАО "___________________" к ЗАО "_____________________" и вынести договор на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Слушали:
Члена Совета директоров ______________________, который предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. О реорганизации Закрытого акционерного общества "____________" в форме присоединения ЗАО "___________" к Закрытому акционерному обществу "________".
2. О порядке конвертации акций ЗАО "_____________" в акции ЗАО "_______".
3. Об утверждении проекта договора о присоединении ЗАО "________________" к ЗАО "_______________".
Председатель Совета директоров ________________ предложил дату проведения Общего собрания определить "___"_________ _____ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - __ ч. __ мин.; окончание регистрации - __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: ____________________________________.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "___"_________ ___ года; время проведения: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей:__ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.
Общее собрание провести по адресу: _____________________________________.
Выступил:
______________________________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров от "___"________ ____ г.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров (образцы бюллетеней прилагаются).
4. Слушали:
______________________________, который предложил определить "__"________ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ года.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Определить "___"______ _____ года как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится "___"________ _____ года.
5. Слушали:
____________________________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о внеочередном Общем собрании (текст извещения прилагается к протоколу).
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.
6. Слушали:
______________________, который предложил поручить Генеральному директору ЗАО "______________________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "___"__________ _____ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "______________" в форме присоединения ЗАО "______________" к Закрытому акционерному обществу "________________" (проект текста извещения прилагается).
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Поручить Генеральному директору ЗАО "______________________" выявить всех кредиторов общества по состоянию на "___"_____________ _____ года и утвердить примерный текст извещения кредиторов о реорганизации ЗАО "________________" в форме присоединения ЗАО "_________________" к Закрытому акционерному обществу "______________" (текст извещения прилагается).
7. Слушали:
_____________________________, который предложил конвертировать акции ЗАО "___________" в акции ЗАО "____________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "_______________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "________________".
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок конвертации акций ЗАО "_______________" в акции ЗАО "_______________" следующим образом: одна обыкновенная именная акция ЗАО "____________________" обменивается на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "_____________".
8. Слушали:
_______________________, который пояснил, что в соответствии со статьями 75, 76 и 77 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" акционеры реорганизуемого общества, голосовавшие против его реорганизации или непринимавшие участия в голосовании, вправе требовать у общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость акций должна определяться независимым оценщиком (аудитором). В связи с этим предлагается поручить независимому оценщику (аудитору) _______________ (лицензия No. _________ от "___"_________ ____ г.) определить рыночную стоимость акции ЗАО "________________" на "___"________ ______ года. Оплату услуг аудитора (оценщика) определить в размере _______________ рублей.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Поручить независимому оценщику (аудитору) ___________________ (лицензия No. ________ от "___"_______ ____ г.) определить рыночную стоимость акций ЗАО "______________" на "___"________ ____ года. Оплату услуг аудитора (оценщика) определить в размере ___________________ рублей.

Председатель Совета директоров _____________ (________________)

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также